UK watchdog puts Financial.org on investor alert list

Reuters Reported

date: 17 May 2018

LONDON (Reuters) – Britain’s financial markets watchdog said on Thursday it had put UK-registered firm Financial.org on an investor alert list, warning investors from dealings with the company.

The Financial Conduct Authority said in a notice on its website that it believed the firm “has been providing financial services or products in the UK without our authorization”.

Reuters has reported that Financial.org, a sponsor of Formula One team Williams (DE:WGF1G), is managing hundreds of thousands of dollars for Middle Eastern and Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Offering investment services without regulatory permission is a criminal offense in Britain.

Financial.org could not be reached for comment.

Williams did not immediately respond to request for comment.

The FCA’s action follows similar warnings from regulators around the world, including in recent weeks from the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia and Thailand.

UAE warns investors not to deal with Financial.org

Reuters Reported:

Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) – The United Arab Emirates’ securities regulator on Wednesday warned investors not to deal with Financial.org, an unregulated British company that has attracted investors from countries across Asia and the Gulf.

The alert comes after the Philippines watchdog, the Securities and Exchange Commission (SEC), warned last month that salesmen, brokers, dealers or agents who promoted unauthorized investments such as Financial.org could face a fine and up to 21 years in prison.

Regulators in Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand have also placed Financial.org on alert lists of unauthorized firms with whom investors should exercise caution.

“The (UAE) authority warns investors against dealing with that website (Financial.org) and any services it is offering regarding financial products and investment portfolios,” the Emirates Securities & Commodities Authority said in a statement.

It added that Financial.org did not have permission to engage in financial transactions.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), could not immediately be reached for a comment via its website. Williams declined comment.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

The FCA is conducting inquiries into the company’s activities, a source familiar with the situation told Reuters in March.

Additional reporting by Kirstin Ridley and Carolyn Cohn in London, editing by Saeed Azhar and Adrian Croft

Date: 02 May 2018

Reuters Exclusive: UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors – source

UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors (Financial.org)

UK Watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors ( Financial.org )

Click on the below link for more information

https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-uk-watchdog-examines-unregulated-firm-drawing-asian-investors-source-idUSKCN1GR2DA

 

LONDON/JAKARTA (Reuters) – Britain’s financial watchdog is conducting inquiries into an unregulated company that sponsors a Formula One team and has attracted investors from countries across Asia, according to a source familiar with the situation.

Separately UK-based Financial.org has told investors it will close their accounts and take 20 percent of their money if they do not raise their minimum investment to $10,000 from $3,000, according to a notice posted on its website and seven investors from China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, the UAE and Vietnam.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions. Investors said their money had been invested in U.S. stocks.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

“The FCA is conducting inquiries into the company’s activities,” the source told Reuters.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), did not respond to a letter left at its address in London’s Canary Wharf district and sent to two Financial.org email addresses. The company’s phone number has been removed from its website and the number diverts to an answerphone which did not accept messages.

Williams declined to comment.

The FCA has warned of the dangers of investing through firms it has not authorized, as no independent checks have been made on their businesses. It says it received more than 8,000 reports of potential unauthorized activity in the last financial year.

Last week, Indonesia’s regulator, the OJK, placed Financial.org on an investor alert list and warned people away from the company.

“We ask people who have put their money in this entity to take out the money immediately. If there is any civilian who has been harmed, please report to the police,” Tongam Lumban Tobing, head of the financial regulator’s investment alert task force, told Reuters.

The Malaysian and Singaporean financial regulators last year placed Financial.org on alert lists of unauthorized investment firms with whom investors should exercise caution.

TOP UP OR FACE FEE

Financial.org posted a notice on a password-protected, members-only section of its website in January announcing the increase in the minimum investment, according to the seven investors. Two of them provided screenshots of the notice.

The notice gave investors until March 31 to top up their accounts, after which it said accounts that did not meet the new threshold would be closed and investments returned in a lump sum “with a 20 percent account closure fee levied”.

Laith Khalaf, senior analyst at financial services company Hargreaves Lansdown, said it was highly unusual for regulated investment firms to require investors to top up their investments or to charge withdrawal fees.

Five of the seven investors said they were not concerned about the change.

“It does not affect investors much, because if they do not upgrade, they can get their money back … minus 20 percent,” Albert Anthony, a fashion business manager from Vietnam, told Reuters via Facebook Messenger. He has invested $100,000, according to a screenshot of his account he sent to Reuters.

However, one investor said attempts to withdraw money had failed. The person, who declined to be named due to concern about their investments, provided screenshots of an account page showing withdrawal requests had been rejected.

Additional reporting by Engen Tham in Shanghai, Stanley Carvalho in Abu Dhabi and Brenna Hughes Neghaiwi in Zurich; Editing by Pravin Char

FINMA: Financial.org is not Authorized !

FINMA: Financial.org is not Authorized !

The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.

Dear Members of Financial.org,

FINMA has said, Global Finanz Organization AG is not Authorized by Finma !

You can contact them your self and ask them about Financial.org

1. Global Finanz Organisation AG is not authorized by FINMA , but is a member of. “Self-Regulatory Organization” (SRO)
2. Financial.org Not authorized by FINMA. Non-SRO members are not set up in Switzerland and FINMA does not have Financial.orginformation (FINMA is not aware of doing business. Financial.org )
3. There is no guarantee from FINMA or the Swiss government for clients of Global Finanz Organization AG (or Financial.org)
4. FINMA recommends a warning notice from the Securities and Exchange Commission of Singapore and SEC.

the Postal Address Of FINMA’s Head Office In Bern This
More Swiss Market Apps FinancialSelect the Supervisory Authority, FINMA
Laupenstrasse 27
the CH-3003 Bern This
Telephone, Number And Address the e-mail the
the Phone: at +41 31 327 91 00
the Fax: at +41 31 327 91 01
-E. mail: info@finma.ch

استراتژی کلاهبرداری کارتل بزرگ شرق در خاورمیانه و خاور دور financial.org

با توجه به حجم گسترده کلاهبرداری فقط در ۴ سال اخیر بالغ بر ۸ میلیارد دلار توسط کارتل کلاهبرداری بزرگ شرق اتفاق افتاده که توسط گردانندگان مالای- چینی با همکاری شبکه بزرگ پول شویی در خاورمیانه و هنگ کنگ صورت گرفت.

آنها با کمک به کشو­رهای تحریمی برای ورود پول در طی پروژه­های (Virgin Gold Mining Corporation, Asia Pasific (EuroFx, Power8 و پلتفورم تازه تاسیس financial.org  که سرمایه گذاری در کازینوهای ماکاو، املاک و مستقلات هنگ کنگ و ورود میزان قابل توجهی از این پول در کشورهای تحریمی در خاورمیانه توسط شریکان و همکاران خود در این مناطق که منجر به خرید املاک و مستقلات در خاورمیانه هم شده است. در ذیل قدم به قدم و به مشروح از استراتژی و تاکتیک­های این کارتل بزرگ کلاهبرداری شرق پرده بر می­داریم.

در نهایت با توجه به مستندات، نه فقط دسته­ای از شایعات در وبلاگ­ها و یا سایت­های شخصی، شواهد و مدارک، عکس ها و فیلم­ها، هشدارها و تحریم­هایی که توسط دولت­ها صورت گرفته را با شما و ارگان­های مربوطه امنیتی – مالی (مانند نهاد امنیت ملی مالزی و هنگ گنگ که منجر به هشدار و Blacklist قرار دادن financial.org در وبسایت­های مربوطه دولتی شد) به اشتراک می­گذاریم.

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

Financial.org Malaysia Scam Alert List

ما مرحله به مرحله شما و نهادهای مربوطه را از تاکتیک های کارتل کلاهبرداری که سوژه مناسب مالی و سطح زندگی قربانیان مد نظر این کارتل بزرگ می­باشد، در مناطق مورد نظر (دبیابوظبیسنگاپور)، آگاه می­کنیم.

۱. تکنیک­های ثبت شرکتی در مناطق مورد نظر با مستندات دولتی

۲. عکس­ها و فیلم ها، مستند استفاده از آدم­های جعلی با هویت­های متفاوت

۳. شواهد و مستندات آنلاین

بدون هیچگونه پیش داوری و فقط با توجه به مستندات، قضاوت را به شما واگذار می­کنیم.

با احتساب و استناد به سایت رسمی دولت، ثبت کمپانی در لندن (کمپانی هاوس)، استراتژی ثبت برند financial.org که توسط مخوفترین کارتل کلاهبرداری بزرگ شرق انجام شده، بسیار عجولانه، کودکانه و بر اساس عدم اطلاع دقیق افراد صورت گرفته و با سوءاستفاده از اعتماد قلبی افراد به صحبت­های دوستان و آشنایان براساس از دست رفتن بیشتر سرمایه از دست دهندگان، بنیان­گذاری شده است.

تحقیقات

۱. تکنیک­های ثبت شرکتی در مناطق مورد نظر با مستندات دولتی:

بر اساس وبسایت رسمی حکومت انگلیس، نشانه ثبت شرکت در لندن

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

در واقع تحقیقات ما از آنجا شروع شد که در ابتدا با تحقیقات پیشرفته و پرداخت هزینه به سایت­های دولتی و گرفتن مدارک، به یک سری حقایق پشت پرده از این کارتل مخوف کلاهبرداری در یکی از شفافترین کشورهای دنیا و یکی از قابل کنترل شونده­ترین شهرهای دنیا یعنی لندن هدایت شد و هیچگاه نباید کلاهبرداران فراموش   VAT 251302845 رساند کنند که همیشه رد پایی برجا می­ماند. آن هم در یکی از در دسترس­ترین شهرهای دنیا (انگلستان- لندن) که ما را به شماره

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

Financial.org VAT Search Point

از شماره VAT 251302845 ما به اسم اصلی مکمپانی که در واقع Financial.org به عنوان برند تجاری آن ثبت شده رسیدیم.

کمپانی MYTHEN LTD با مدیر عاملی آقای مایکل گردن که ۱۷۴ کمپانی به نام ایشان ثبت شده است، اداره می شود.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

Micheal Gordon Scammer Financial.org

اگر به لینک بالا خوب دقت کنید، شاخه­ای که کمپانی در آن قرار گرفته به شماره 09925899 به کمی تحقیق و قرار دادن این شماره در لیست شاخه­های کمپانی ثبت شده در انگلیس به اتفاق جالب و نادری بر می خوریم. اسم تجاری financial.org به نام کمپانی  MYTHEN LTD به شماره ثبت 09925899 و مدیر عامل اقای گردن که ۱۷۴ کمپانی به نام ایشان است و شماره ثبت کتگوری 68209 به عنوان Realestate ثبت شده است.

Financial.org License in Company House

Financial.org VAT Search Point

تکه­های مختلف پازل کنار هم قرار می­گیرد، اکنون با کمپانی مواجه هستیم که در وبسایت خود مدعی آموزش و حقوق بشردر آفریقاست و خود را به عنوان بنیاد آموزشی معرفی می­کند در صورتی که که هیچ لایسنس آموزشی ندارد و در اساس نامه شرکت با کارکرد Realstate ثبت شده است. قطعاً از آن جالب­تر و یکی از منحصر به فردترین خطاهای ابلهانه با احمق فرض کردن مخاطب صورت گرفته آن هم در درگاه معتبری مثل AppStore. این کمپانی با دولپری خانم Ana  Maria Udrescu  انجام شده و تاسف­بارترین نقطه اینجاست که این کمپانی در شاخه بازی و بازی های کامپیوتری خود را ثبت کرده است.

AppStore Information About Financial.Org

Financial.org Scam App on iOS

 فقط کافیست چشمان خود را ببندیم و نگاهی به سرگشتگی کلاف این کارتل بزرگ کلاهبرداری شرق بیندازیم. کمپانی که مدعیست نهاد آموزشی بین­المللی است، در قالب دلسوزی معصومانه برای نظام آموزش بشری خود را جلوه می­دهد و با گروگان­گیری شهر لندن و در نقاب آموزش، با سپر قرار دادن فرمول ۱ به عنوان .اهرم  بازاریابی تا سالی ۱۹۲٪ سود دهی دارد !! MYTHEN LTD  در لندن ثبت شده که به عنوان یک Real estateمجوز گرفته و  که به  حتی با تمام این شواهد، وب سایت آنها در پایین صفحه بیان میکند که “Financial.org یک پلت فرم آموزشی است. ما با اوراق بهادار برخورد نمیکنیم و از مزایای مالی محصولات و خدمات مالی تامین می کنیم. “

Financial.org Scam Education no Financial Responsibility

حال با استناد و اکتفا به مجموعه­ای از این مدارک، اسناد و شواهد دولتی که در ذیل به وبسایت­های آنها اشاره شده، فقط یک سوال وجود دارد؟!‌ چرا یک کمپانی آموزشی که هیچ معامله­ای با هیچ نهاد نظارتی مالی در لندن ندارد و خود را به عنوان Realestate ثبت کرده و در اپل استور به عنوان بازی ثبت شده است و سالی ۱۹۲٪ سود می دهد؟ جالب­تر‌ آنکه از زمان ورود بازار خاورمیانه میزان ورودی افراد را از ۱۰ هزار دلار به ۳ هزار دلار کاهش داد. بر طبق آمار نمودارها، کمپانی در سقوط بوده و احتیاج به خون­های جدید برای آشامیده شدن در خاورمیانه در پی بقای این پیکر پوشالی، آنها سود خود را که ۴ تا ۶ درصد بود به ۱۶ تا ۱۸ درصد ارتقا داد .

Financial.org Alexa Reports Scam

چرا راحت و شفاف مثل بقیه کمپانی های آموزشی که سیلابس های موجود، اساتید، کارکنان و غیره همه شفاف هستند عمل نمی­کند؟ و با این همه پیچیدگی و مخفی کاری در ثبت، با استراتژی که در بالا به آن اشاره شد و با سواستفاده از اسم شهر لندن و فرمول ۱ با سود سالی ۱۹۲٪ اقدام به کلاه­برداری می کنند!

ما قطعا در اینجا قاطعانه و مسئولانه به شما قول می­دهیم تمام این مدارک به صورت آنلاین، پستی و فیزیکی در اختیار نهاد های مربوطه­ی امنیتی مالی شهر لندن، امارت دبی و ابوظبی قرار می­گیرد و در پایان که تیر مهلکی بر پیکر پوشالی این کارتل بزرگ شرق فرو می­رود آدرسی است که در رجیستری کمپانی هاوس دولت انگلستان و به لینک مورد اشاره دولتی در منطقه آزاد شهر عجمان و فجیره ثبت شده است.

شواهد و مدارک از سایت کمپانی هاوس – سایت رسمی دولت انگلستان

Financial.org Company House files Scams in Ajman and Fujairah

۲. عکس­ها و فیلم ها، مستند استفاده از آدم­های جعلی با هویت­های متفاوت

در پی کشف استراتژی و نحوه­ی کلاهبرداری این کارتل بزرگ شرق به طور مشخص یک اسم در همه جا نمایان می شود.

بژدان رادوکا مجرم فراری از دبی و ابوظبی با وثیقه ی ۸۰۰۰۰۰ هزار درهمی می­باشد.

 

Raduca is Scammer in Financial.org

بر طبق آخرین گزارشات و تحقیقات خبرنگاران «کاپیتان یاسر افسر مجری پرونده» این کلاهبردار بزرگ بین­المللی در «قیاده عامه شهر دبی» (CID) بوده و این پرونده همچنان باز است که با یک تحقیق ساده از نیابه دبی از ایشان بابت پرونده شرکت VGMC در دبی مطلع شدیم. واین پرونده همچنان باز است:

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

جالب­تر از همه پل ارتباطی بین شرکت VGMC از طریق بژدان رادوکا با کمپانی financial.org. وی که مجری هماهنگی استخدامات و پرداخت هزینه های VGMC در سطح بین­الملل بوده یک بار از آقای Arnuad Gorges  به عنوان یکی از اعضای هیت مدیره VGMC رونمایی کرد ولی از آنجایی که یکی از نقاط ضعف کلاهبردار ابله فرض کردن همه­ی مخاطبان است، آقای بژدان رادوکا در گذر زمان و طی پروژه­های کلاهبرداری دیگر که ایشان مشغول بوده، فراموش کرده شخصی را که سمت پرزیدنتی یک کمپانی نه مارکتینگ یا حسابداری بلکه راس هرم کمپانی به صورت نمایشی قرار داده همان شخص نمایشی است که دیروز جزء اعضای هیت مدیره VGMC بوده و امروز به اسم Arnuad Gores  و راس هرم financial.org با این سوء سابقه­ها است.

https://financial.org/pages/Team.aspx

هنوز چشمان خود را بسته نگه دارید، سردرگمی این کلاف پیچیده با رونمایی از استراتژی­های زیرکانه و بچه­گانه این کارتل با نمایان شدن چهره­؛های جدید در عین پیچیدگی معمای این پازل، قابل حل شده،

ببینیم:‌

  • Financial.org با اسم واقعی MYTHEN LTD
  • به دایرکتوریه آقای Micheal Gordon که ۱۷۴ کمپانی دیگر هم در لندن دارد.
  • شاخه فعالیت کمپانی به شماره ثبت 09925899 و شماره شاخه فعالیت 68209 به عنوان Realestate
  • ثبت کمپانی در درگاه قابل ردیابی اپل(Appstore) به اسم خانم Ana Maria Udrescu در شاخه بازی و توسعه دهنده بازی­های کامپیوتری !!!
  • آدرس ثبتی کمپانی Financial.org با دفتر لندن و کمپانی مادر، عجمان و فجیره !!
  • پرزیدنت کمپانی آقای Arnuad Gorges که ایشان هم رمانیایی بوده و قبلا توسط بژدان رادوکا برای پروژه VGMC به استخدام درآمده بود.
  • اسناد، مدارک و عکس­ها آنقدر کامل، دقیق و نه تنها متکی بر یک سری از شایعات و حرف­های پیش افتاده در سایت­ها و وبلاگ­های زرد است بلکه مستند به نظام­ها و ارگان­های دولتی در مناطق بسیار شفاف سازی شده­ی دنیا مانند سنگاپور (قبلا این کمپانی را در لیست هشدار قرار داده)، دبی، ابوظبی و لندن می­باشد.

هر کسی بسیار ساده حتی با سواد پیش پا افتاده می­تواند به سایت­های رسمی دولت در مناطق یاد شده از جمله بریتانیا مراجعه کرده و خود در مورد این مدارک قضاوت کند.

تمامی اسناد دولتی و لینک های مربوطه در ذیل اشاره شده

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

AppStore Information About Financial.Org

CompanyHouse Evidence Information

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

https://financial.org/pages/Team.aspx

حال با دانستن این مطالب می­توانیم چشمان خود را هنوز بسته نگه داریم و با سردرگمی کلاف پیچیده این کارتل بزرگ financial.org  شاهد قربانیان بیشتر باشیم یا اینکه چشمان خود را باز کرده و با این حقیقت کلاهبرداری روبرو شویم.

دیگر با وجود این مطالب اگر خود را به خواب زده ایم، هیچوقت بیدار نمی­شویم. همیشه در این توهم می­مانیم و شاهد بلعیده شدن خانواده، اقوام، آشنایان با وعده­های پوشالی آنها هستیم یا هم اکنون از خواب بیدار می شویم.

کسی که خواب است را می­شود بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده اگر مهیب ترین صدا ها بلند شوند، از خواب بیدار نمی شود.

۳. شواهد و مستندات آنلاین

این كارتل با دیدگاه آلوده با احمق فرض کردن مخاطب در پی تکمیل حرکت کلاهبرداری از ده ۸۰ میلادی  با داستانی بسیار عجیب و غریب که کاملًا مشابه با اولین داستان پایه­ریزی شده توسط این کارتل مالایچینی در Swisscash  است، با سرهم کردن داستانی دقیقا عین SwissCash و تغییر تاریخ این خانواده از ۱۹۴۸ به ده ۸۰ میلادی و دوباره گروگان‌ گیری کشور سویس و مدالی دیگر بر پیکر پوشالی این خون آشام­ها به نام درخشان سویس ولی آلوده به خون­های سرمایه از دست دهندگان می­باشد.

کمپانی که ادعا می­کند از دهه ۸۰ میلادی در کشور سویس کار می­کند با یک جستجوی ساده فقط در مورد دامنه این کمپانی (موارد ثبتی و آدم­های جعلی قبلا و متقاعبا اعلام شده) و جستجوی دامنه و سرور آن در اینترنت ما را به گزارش ذیل می­رساند:

http://web.archive.org/web/*/financial.org

Financial.org Archive shows that domain is new registred

بر طبق این گزارش دامنه این کمپانی از سایت Godaddy.com ثبت و خریداری شده است. در واقع هیچ انتظاری وجود ندارد که این کمپانی مثل سایر موسسات مالی و بانک­ها در همان ابتدای شکل گیری اینترنت به صورت تجاری دامنه ت
جاری خود را ثبت کند ولی حتی پیش پا افتاده ترین نظام­های مالی و آموزشی که مدعی موجودیت از دهه ۸۰ میلادی را دارند، نهایتا در اوایل قرن ۲۱ بند تجاری خود را ثبت کرده بوده­اند.

اما موسسه­ای که ادعای ده ۸۰ میلادی در سویس، دفتر لندن و ابوظبی … و اسپانسرهای قوی را دارد ۳۵ سال بعد از اعلام موجودیت، دامنه خود را ثبت و معرفی کرده، دامنه این کمپانی طبق گزارشات و شواهد مندرج از سایت­ها و موسسات معتبر با ذکر دقیق منابع در ذیل موجود می­باشد:

با توجه به مدارک و مندرجات بالا به این نتیجه می­رسیم:

نتیجه گیری

۱. کارتل مالای – چینی از اواسط سال ۲۰۰۵ با داستان خانواده سویسی در سال ۱۹۴۸ پایه گذاری اولین سلسله ی خون آشامیان و پدید آوردن Swisscash شدند که دقیقا مانند شروع داستان financial.org فقط با تغییر تاریخ است.

۲. در سال ۲۰۰۹ با همکاری بژدان رادوکا رومانیای الاصل، پایه­گذار VGMC  شدند که ۲.۶ بیلیون دلار کلاهبرداری صورت گرفت. حتی به یک طرح رحم نکردند و از زیر مجموعه VGMC، وکلای ساختگی، کمپانی Naure، کمپانی Asia Pacific را به وجود آوردند با همکاری بژدان رادوکا، David Orchard, Bryan Cook, July cook  هر کدام مبلغی به صورت نقد کلاهبرداری کردند، که مجموع ان ۲.۶ میلیارد دلار است.

۳. در سال ۲۰۱۲ دوباره با همکاری بژدان رادوکا و David Orchard  کارتل مالایی – چینی به همکاری سیستم پول شویی شرکای خاورمیانه­ای با دسترسی به پول­های سیاه از طریق کازینو، املاک و مستقلات در هنگ کنگ و ماکاو و چند کشور تحریمی در خاورمیانه، سایت EuroFx را راه­ اندازی کردند که در دفتر بسیار شیک در لندن و با مدیریت یک رومانیای الاصل اسکاتلندی که از طرف بژدان رادوکا معرفی شده بود.

Financial.org David Orchard

طبق گزارش Reuters  فقط از چین ۴.۶ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده و طی این کلاهبرداری طبق گزارش Reuters تا به حال ۴ نفر دست به خودکشی زده­اند.

۴. بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، دوباره به همکاری تیم رومانیایی این دفعه سمت بازار داغ فوتبال رفتند و با گروگان­گیری تیم Everton به نام اسپانسر، خود را معرفی کردند و متاسفانه تتمیع آنها با بازگشایی دفتر لوکس این ­بار در اسپانیا که از نظر بازاریابی و روانی طبع فوتبالی به وجود آورد بود. اما متاسفانه سرمایه از دست دهندگان چینی و خاورمیانه­ای و کمپانی  Power8با اسپانسری تیم Everton و دفاتر لوکس کجاست؟!  آیا سرنوشتی همانند Power8  با این همه اسپانسر قوی (که حتی نام ورزشگاه را به نام این کمپانی تغییر دادند) با داستانی مشابه و با تغییر شخصیت­ها و مکان­ها در financial.org  در انتظارمان است؟

Power8 Scam another project of Big Scam Cartel

https://www.nakedcapitalism.com/2015/01/power8-sponsor-everton-fc-fulham-fc-rcd-espanyol-giant-ponzi.html

در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ این کارتل سیری ناپذیر بعد از کلاهبرداری که در بالا به آن اشاره شد، دوباره ولع بازار خاورمیانه، سنگاپور و چین و اندونزری و ابوظبی را فرا گرفت و این کارتل بزرگ کلاهبرداری شرق:

  • دامنه Financial.org را در سال 2015 طبق منابع معتبر از کمپانی Godaddy.com خریداری کرده­اند.
  • در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶ کمپانی MYTHEN LTD به اسم  Micheal Gorden ثبت کرده­اند که ۱۴۷ کمپانی به نام ایشان است.
  • در سال ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ به شاخص کاری شماره ۶۸۲۰۹ از دولت انگلستان مجوز کاری Realstate & home decoration تعرف کرده­اند.
  • در اوایل سال ۲۰۱۶ آقای Arnuad Gorges  را که قبلا جزء اعضای هیت مدیره VGMCبوده با همکاری بژدان رادوکا به پرزینتی org  معرفی کرده­اند.
  • طبق اسناد اپل در سپتامبر سال ۲۰۱۶ خود را در درگاه جهانی Appstore به مالکیت خانم Ana Maria Udrescu به عنوان  Game developer ثبت کرده­اند.
  • در همان سال از طریق تحقیق کمپانی هاوس در لندن، منجر به برملا شدن کمپانی پوششی در شهر عجمان و فجیره در کشور متحده عربی شد.

ما با رابطه تنگاتنگ با نهاد های امنیتی و با استخدام در آوردن وکلای واقعی فیزیکی کاملاً در پی جلوگیری از یک فاجعه­ی مالی- انسانی دیگر در شرق دور و خاورمیانه هستیم و با تهیه و گسترش این گزارشات به صورت روزانه و هفتگی تا افشای کامل کلاهبرداری این پیکر پوشالی و با ایمان کاذب این کارتل و همه شرکای آن (مالی-پول شویی در خاورمیانه، ثبتی در رومانی، IT  و هماهنگی مالی در هنگ کنگ، کازینو و کاباره های ماکاو) مصمم هستیم که با اتکا و استناد به مدارک دولتی، شواهد، عکس­ها و محتواهای مستند لازمه که در بالا فقط قسمتی از آنها انتشار داده شده بر هدف خود تا نتیجه­ی نهایی راسخ می­مانیم.

تا چند روز آینده قسمت دوم از جزئیات این کارتل که شامل تعدادی از بازیگران این کارتل از جمله اهرم­های بازاریابی در شرق درور و خاورمیانه هستند پرده برداری می­کنیم و اقدام به معرفی اشخاص پشت پرده و هماهنگ کننده­ی پول شویی در خاورمیانه به هنگ کنگ و ماکاوو و کشور­های تحریمی می­کنیم.

تمام عکس­ها و اطلاعات مربوطه را در اختیار نهاد­های امنیتی- قضایی در مالزی، سنگاپور، چین، دبی، ابوظبی و از همه مهمتر با استخدام واقعی وکلای زبده در شهر لندن در پی دستیابی به هدفمان هستیم. شما هم اگر اطلاعات عکس و محتوا از این کارتل بزرگ مالایی- چینی رومانیایی- خاورمیانه دارید، به آدرس زیر با ما به اشتراک بگذارید.

info@scam-financial.org

این گزارش ادامه دارد