UK watchdog puts on investor alert list

Reuters Reported

date: 17 May 2018

LONDON (Reuters) – Britain’s financial markets watchdog said on Thursday it had put UK-registered firm on an investor alert list, warning investors from dealings with the company.

The Financial Conduct Authority said in a notice on its website that it believed the firm “has been providing financial services or products in the UK without our authorization”.

Reuters has reported that, a sponsor of Formula One team Williams (DE:WGF1G), is managing hundreds of thousands of dollars for Middle Eastern and Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Offering investment services without regulatory permission is a criminal offense in Britain. could not be reached for comment.

Williams did not immediately respond to request for comment.

The FCA’s action follows similar warnings from regulators around the world, including in recent weeks from the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia and Thailand.

UAE warns investors not to deal with

Reuters Reported:

Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) – The United Arab Emirates’ securities regulator on Wednesday warned investors not to deal with, an unregulated British company that has attracted investors from countries across Asia and the Gulf.

The alert comes after the Philippines watchdog, the Securities and Exchange Commission (SEC), warned last month that salesmen, brokers, dealers or agents who promoted unauthorized investments such as could face a fine and up to 21 years in prison.

Regulators in Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand have also placed on alert lists of unauthorized firms with whom investors should exercise caution.

“The (UAE) authority warns investors against dealing with that website ( and any services it is offering regarding financial products and investment portfolios,” the Emirates Securities & Commodities Authority said in a statement.

It added that did not have permission to engage in financial transactions., a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), could not immediately be reached for a comment via its website. Williams declined comment.

Reuters reported in January that is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions., which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

The FCA is conducting inquiries into the company’s activities, a source familiar with the situation told Reuters in March.

Additional reporting by Kirstin Ridley and Carolyn Cohn in London, editing by Saeed Azhar and Adrian Croft

Date: 02 May 2018

Reuters Exclusive: UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors – source

UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors (

UK Watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors ( )

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LONDON/JAKARTA (Reuters) – Britain’s financial watchdog is conducting inquiries into an unregulated company that sponsors a Formula One team and has attracted investors from countries across Asia, according to a source familiar with the situation.

Separately UK-based has told investors it will close their accounts and take 20 percent of their money if they do not raise their minimum investment to $10,000 from $3,000, according to a notice posted on its website and seven investors from China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, the UAE and Vietnam.

Reuters reported in January that is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions. Investors said their money had been invested in U.S. stocks., which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

“The FCA is conducting inquiries into the company’s activities,” the source told Reuters., a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), did not respond to a letter left at its address in London’s Canary Wharf district and sent to two email addresses. The company’s phone number has been removed from its website and the number diverts to an answerphone which did not accept messages.

Williams declined to comment.

The FCA has warned of the dangers of investing through firms it has not authorized, as no independent checks have been made on their businesses. It says it received more than 8,000 reports of potential unauthorized activity in the last financial year.

Last week, Indonesia’s regulator, the OJK, placed on an investor alert list and warned people away from the company.

“We ask people who have put their money in this entity to take out the money immediately. If there is any civilian who has been harmed, please report to the police,” Tongam Lumban Tobing, head of the financial regulator’s investment alert task force, told Reuters.

The Malaysian and Singaporean financial regulators last year placed on alert lists of unauthorized investment firms with whom investors should exercise caution.

TOP UP OR FACE FEE posted a notice on a password-protected, members-only section of its website in January announcing the increase in the minimum investment, according to the seven investors. Two of them provided screenshots of the notice.

The notice gave investors until March 31 to top up their accounts, after which it said accounts that did not meet the new threshold would be closed and investments returned in a lump sum “with a 20 percent account closure fee levied”.

Laith Khalaf, senior analyst at financial services company Hargreaves Lansdown, said it was highly unusual for regulated investment firms to require investors to top up their investments or to charge withdrawal fees.

Five of the seven investors said they were not concerned about the change.

“It does not affect investors much, because if they do not upgrade, they can get their money back … minus 20 percent,” Albert Anthony, a fashion business manager from Vietnam, told Reuters via Facebook Messenger. He has invested $100,000, according to a screenshot of his account he sent to Reuters.

However, one investor said attempts to withdraw money had failed. The person, who declined to be named due to concern about their investments, provided screenshots of an account page showing withdrawal requests had been rejected.

Additional reporting by Engen Tham in Shanghai, Stanley Carvalho in Abu Dhabi and Brenna Hughes Neghaiwi in Zurich; Editing by Pravin Char

FINMA: is not Authorized !

FINMA: is not Authorized !

The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.

Dear Members of,

FINMA has said, Global Finanz Organization AG is not Authorized by Finma !

You can contact them your self and ask them about

1. Global Finanz Organisation AG is not authorized by FINMA , but is a member of. “Self-Regulatory Organization” (SRO)
2. Not authorized by FINMA. Non-SRO members are not set up in Switzerland and FINMA does not have Financial.orginformation (FINMA is not aware of doing business. )
3. There is no guarantee from FINMA or the Swiss government for clients of Global Finanz Organization AG (or
4. FINMA recommends a warning notice from the Securities and Exchange Commission of Singapore and SEC.

the Postal Address Of FINMA’s Head Office In Bern This
More Swiss Market Apps FinancialSelect the Supervisory Authority, FINMA
Laupenstrasse 27
the CH-3003 Bern This
Telephone, Number And Address the e-mail the
the Phone: at +41 31 327 91 00
the Fax: at +41 31 327 91 01
-E. mail:



中東そして香港マネーロンダリングネットワークは、Virgin Gold Mining Corporation, Asia Pacific, Eurofx and Power8といったプロジェクトを通じて、繰り返し、同地域に資金を運び込んでいます。 は最近製作されたプラットフォームで、これは、パートナーや提携会社を通じて、大量の資金を、制裁を受ける国々へと流しました。これには、香港マカオカジノ不動産への投資が含まれます。 Scam Team

この記事では、この不正を働く、巨大な東洋のカルテルが使用する戦略戦術をステップごとに詳細に明らかにしていきます。加えて、financial.orgを、国家所有のウェブサイトでの禁止ブラックリスト掲載へと導いた、証拠(書類、写真やビデオ、政府が発行した警告や制裁措置)や安全面での勧告(マレーシア、香港の国家安全組織など)が紹介されます。  (Singapore’s Government Investor Alert List)  (Malaysia Securities Commission) Malaysia Scam Alert List


  1. 地域毎の、企業の登録手法:国によるサポートを伴う証明
  2. 写真ビデオ 職員により使用される偽の身元情報
  3. オンライン文書証拠


Financial.orgは、被害者の弱みにつけ込むことで、その基盤を築いてきました。被害者の友人や家族を餌に使って、financial.orgは、信頼できる投資プラットフォームであると信じさせています。おおよその人々は、金融のことに詳しくないことから、 投資の大部分は失敗し、投資を行った人は資金を失いました。


  1. 地域毎の、企業の登録手法:国によるサポートを伴う証明:

政府の公式ウェブサイトによると、この企業はロンドンで登記されています。 (Company House)

私たちの調査はイギリス、ロンドンで始まりました。ロンドンは、世界で最も透明性の高い場所の一つです。そこで、国有ウェブサイトに支払いを行うことで、文書を獲得しました。! 彼らは形跡が残ることを忘れてはなりません!私たちが見つけたデータは恐ろしいものです。番号のエラー!ハイパーリンクはさらに無効となっていました。 その所有者はfinancial.orgです。 (VAT Search UK Government) VAT Search Point

VAT 251302845という数字から、を所有する企業を突き止めました。その名前は“MYTHEN LTD”です。Michael Gordon がCEOであり、彼は、自身の名前で174の企業を登録しています!

以下のリンクからは、この企業は 68209という番号を使って、不動産業者として登録されていることがわかります。 (Company House)

MYThen LTD Files

この企業が 09925899という数字で登録している支部を注視してみると、興味深い事実がわかります。企業の名前はMYTHEN LTDです。登録番号は09925899。CEOはMichael Gordon で彼はその名前で、174もの企業を登録しています。その企業の登録番号は68209でこれは、この企業が不動産業者として登録されていることを意味します。 License in Company House VAT Search Point


Financial.orgはさらにAppstroreにも登録されています。その際に使われているのがAna Maria Udrescuという人物の名前で、カテゴリは“ゲームとパソコンゲーム”です。私たちの考えでは、これは非常に愚かなミスであり、調査を始めてすぐにこれを突き止めることができました。

Financial.OrgについてのAppStoreの情報 Scam App on iOS

東洋の詐欺カルテルstren fraud cartel hの組織形態はずさんであることが明確にわかります!

MYTHEN LTD は国際教育機関であることを自称しています。人権を守り、教育システムのサポートをしているというのです。教育というイメージと、企業情報を不正に利用することにより、financial.orgは、マーケティング戦略として、192%の利益を生み出しました。このような証拠があるにもかかわらず、彼らのウェブサイトの一番下には以下のような記載があります。“Financial.orgは教育プラットフォームです。私たちは、金融商品や金融サービスからいかなる経済的利益も生み出していません”とのこと。 Scam Education no Financial Responsibility


実際、企業は滅亡の危機に瀕しながら、吸うことのできる血を探し求め、中東でのターゲットを探していました。結果として、所有者の株式は$10,000からたったの$3000まで削減され、彼らは閾値を引き上げました。これを行うことで、その利益を 4-6%から16-18%にまで上昇させたのです。 Alexa Reports Scam


このような調査結果は、ロンドン、ドバイ、そしてアブダビの調査機関に送付しました。Company House(イギリス)に登録されている、そしてアジュマンのフリーゾーンやフジャイラにある住所も明かすつもりです。

CompanyHouse Evidence Information Company House files Scams in Ajman and Fujairah

  1. 写真とビデオ: 職員により使用される偽の身元情報

このカルテルによる戦略が明らかになるにつれて、ある名前は、随所に見られました。その名前とはルーマニア人のBogdan Radukaです。

Bogdan Raduka指名手配中であり、ドバイアブダビで悪事を働きました。その総額は800,000AEDにも及びます。

Raduca is Scammer in

この件の調査責任者であるYasserの調査結果によると、この国際詐欺犯は、ドバイにて、Al Qiyadah al ammahの一員(CID)として見られ、現在でもこの調査は実行されている段階です。

ドバイ当局への簡単な問い合わせから、ドバイのVGMCfinancial.orgの繋がりを知りました。興味深いことに、このVGMCFinancial.orgBogdan Radukaを介して繋がったのです。彼は国際的にVGMCの採用と費用管理を統括していました。一時期、Arnaud Georgesとして変装し、VGMCの幹部の一人(現在では、financial.orgのトップ)となっています。このような詐欺行為は、Radukaが、その名前(Arnaud Georges)をVGMCのトップとして利用したことを忘れるというミスにより、明らかになりました。 Scam Team Scam Team



  •’s の本当の名前はMYTHEN LTD
  • Michael Gordon(幹部)は174の企業を登録してきた
  • 記号の登録番号は68209であり不動産業者を意味する
  • ゲーム”カテゴリとしてAppstoreでは登録されておりその際にはAna Maria Udrescu(追跡可能なゲートウェイ)という名前が使用された
  • Financial.orgの郵便受け取り住所はロンドンにあり、親会社はアジュマン、フジャイラに登録されている
  • Financial.orgはArnaud Georges(ルーマニア人)を社長だとしているが、現実には、Bogdan Radukaが本人である(Georgesという名前をVGMCで使用)
  • 証拠は、文書写真,動画に基づいており、タブロイド噂は一切関係ない。私たちの調査は全て確実な調査と信頼できる情報筋からの証拠に依拠する。
  • 透明性の確保された国に対して証拠を送付済み。これにはシンガポール(現在、この企業についての警告を出している), ドバイアブダビ,ロンドンが含まれる。


この文書を自分で確認したい場合には、以下のリンクをクリックして、その証拠を見てみてください。  (Singapore’s Government Investor Alert List)  (Malaysia Securities Commission) (Company House) (VAT Search UK Government) (Company House)

AppStore Information About Financial.Org

CompanyHouse Evidence Information




  1. インターネットで見つかる証拠と文書


スイスで1980年代から活動を続けてきた自称する企業についての記録は、シンプルにドメイン名やサーバーについてのWHOIS検索をするだけで明らかになります。*/ Archive shows that domain is new registred


上の画像から分かるように、 financial.orgは、そのドメインをGoDaddy.comから購入しています。1980年代には、企業はウェブサイトを持つことは期待されないのが普通でしたが、シンプルな金融系企業や教育機関であっても、普通は、その名前で、ウェブサイトを保有するのが21世紀では自然な流れです。それでもこの会社は、強力なスポンサー




  1. マレー・中国カルテルは2005年半ばに結成され、1948年のスイスのグループに基づいており、そこから最初の吸血的な活動が始まり、SwissCashの創設へと繋がり、これは、Financial.org誕生の物語と類似しています。ただ日付が違うだけです。
  2. 2009年には、ルーマニア人Bogdan Raducaの協力でVGMCを創設し、およそ26億ドルもの詐欺行為を働きました。彼らには一つも合法なプロジェクトがありません。VGMCにはいくつもの非合法の補助金が流れ込みました。偽の弁護士、Naure Company, Asia Pacificといった企業…Bogdan Raduca, David Orchard, Bryan Cook(この記事の執筆段階では服役中), July cookがこれをサポート。
  3. 2012年、Bogdan RadukaとDavid Orchardの助けを借りて、マレー・中国カルテルは、中東の非合法の資金へとアクセスし、マネーロンダリングを行い、香港、マカオ(さらに、中東の複数の制裁国家)のカジノ、不動産を通して大量の資金を獲得。さらに彼らはウェブサイト“EuroFx”を開設し、ロンドンに事務所を構え、これの管理はBogdan Radukaの紹介であるルーマニア系スコットランド人が担当しました。 David Orchard
    4. 2013-2014年には、彼らはサッカー業界に再び目をつけ、“Everton”に魔の手を伸ばします。スポンサーとして登場し、スペインに豪華なオフィスを構えました。中国、中東の資産を失った人々の行く末は?“power8”、そしてEVERTONのスポンサーシップはどうなったと思いますか?“Power8”と同じ帰結を予期しますか? (この名前のついたスタジアムもあります)これと同じことが、違う場所と日付で、Financial.orgで起こっていると思いませんか?

Power8 Scam another project of Big Scam Cartel


  • 信頼性の高い情報筋によると、彼らは、2015年に、comを通して“”のドメインを登録。
  • 企業“MYTHEN LTD”をMichael Gordon(この人物の名前で登記されている企業は147つ)の名前で登録。
  • 不動産業界の認可(番号68209)をイギリス政府から取得。
  • 2016年初期には、Arnaud GeorgesをFinancial.orgの社長として紹介。これをサポートしたのは、、すでにVGMCの経営者であったBogdan Raduka。
  • Appleからの文書によると、彼らは、Ana Maria Udrescuの名前で、ゲーム開発者として登録。
  • 同年、表向きに使われた企業は実際は、アジュマン、フジャイラ、UAEにあることが判明。