UK watchdog puts Financial.org on investor alert list

Reuters Reported

date: 17 May 2018

LONDON (Reuters) – Britain’s financial markets watchdog said on Thursday it had put UK-registered firm Financial.org on an investor alert list, warning investors from dealings with the company.

The Financial Conduct Authority said in a notice on its website that it believed the firm “has been providing financial services or products in the UK without our authorization”.

Reuters has reported that Financial.org, a sponsor of Formula One team Williams (DE:WGF1G), is managing hundreds of thousands of dollars for Middle Eastern and Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Offering investment services without regulatory permission is a criminal offense in Britain.

Financial.org could not be reached for comment.

Williams did not immediately respond to request for comment.

The FCA’s action follows similar warnings from regulators around the world, including in recent weeks from the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia and Thailand.

UAE warns investors not to deal with Financial.org

Reuters Reported:

Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) – The United Arab Emirates’ securities regulator on Wednesday warned investors not to deal with Financial.org, an unregulated British company that has attracted investors from countries across Asia and the Gulf.

The alert comes after the Philippines watchdog, the Securities and Exchange Commission (SEC), warned last month that salesmen, brokers, dealers or agents who promoted unauthorized investments such as Financial.org could face a fine and up to 21 years in prison.

Regulators in Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand have also placed Financial.org on alert lists of unauthorized firms with whom investors should exercise caution.

“The (UAE) authority warns investors against dealing with that website (Financial.org) and any services it is offering regarding financial products and investment portfolios,” the Emirates Securities & Commodities Authority said in a statement.

It added that Financial.org did not have permission to engage in financial transactions.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), could not immediately be reached for a comment via its website. Williams declined comment.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

The FCA is conducting inquiries into the company’s activities, a source familiar with the situation told Reuters in March.

Additional reporting by Kirstin Ridley and Carolyn Cohn in London, editing by Saeed Azhar and Adrian Croft

Date: 02 May 2018

Reuters Exclusive: UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors – source

UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors (Financial.org)

UK Watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors ( Financial.org )

Click on the below link for more information

https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-uk-watchdog-examines-unregulated-firm-drawing-asian-investors-source-idUSKCN1GR2DA

 

LONDON/JAKARTA (Reuters) – Britain’s financial watchdog is conducting inquiries into an unregulated company that sponsors a Formula One team and has attracted investors from countries across Asia, according to a source familiar with the situation.

Separately UK-based Financial.org has told investors it will close their accounts and take 20 percent of their money if they do not raise their minimum investment to $10,000 from $3,000, according to a notice posted on its website and seven investors from China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, the UAE and Vietnam.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions. Investors said their money had been invested in U.S. stocks.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

“The FCA is conducting inquiries into the company’s activities,” the source told Reuters.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), did not respond to a letter left at its address in London’s Canary Wharf district and sent to two Financial.org email addresses. The company’s phone number has been removed from its website and the number diverts to an answerphone which did not accept messages.

Williams declined to comment.

The FCA has warned of the dangers of investing through firms it has not authorized, as no independent checks have been made on their businesses. It says it received more than 8,000 reports of potential unauthorized activity in the last financial year.

Last week, Indonesia’s regulator, the OJK, placed Financial.org on an investor alert list and warned people away from the company.

“We ask people who have put their money in this entity to take out the money immediately. If there is any civilian who has been harmed, please report to the police,” Tongam Lumban Tobing, head of the financial regulator’s investment alert task force, told Reuters.

The Malaysian and Singaporean financial regulators last year placed Financial.org on alert lists of unauthorized investment firms with whom investors should exercise caution.

TOP UP OR FACE FEE

Financial.org posted a notice on a password-protected, members-only section of its website in January announcing the increase in the minimum investment, according to the seven investors. Two of them provided screenshots of the notice.

The notice gave investors until March 31 to top up their accounts, after which it said accounts that did not meet the new threshold would be closed and investments returned in a lump sum “with a 20 percent account closure fee levied”.

Laith Khalaf, senior analyst at financial services company Hargreaves Lansdown, said it was highly unusual for regulated investment firms to require investors to top up their investments or to charge withdrawal fees.

Five of the seven investors said they were not concerned about the change.

“It does not affect investors much, because if they do not upgrade, they can get their money back … minus 20 percent,” Albert Anthony, a fashion business manager from Vietnam, told Reuters via Facebook Messenger. He has invested $100,000, according to a screenshot of his account he sent to Reuters.

However, one investor said attempts to withdraw money had failed. The person, who declined to be named due to concern about their investments, provided screenshots of an account page showing withdrawal requests had been rejected.

Additional reporting by Engen Tham in Shanghai, Stanley Carvalho in Abu Dhabi and Brenna Hughes Neghaiwi in Zurich; Editing by Pravin Char

FINMA: Financial.org is not Authorized !

FINMA: Financial.org is not Authorized !

The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.

Dear Members of Financial.org,

FINMA has said, Global Finanz Organization AG is not Authorized by Finma !

You can contact them your self and ask them about Financial.org

1. Global Finanz Organisation AG is not authorized by FINMA , but is a member of. “Self-Regulatory Organization” (SRO)
2. Financial.org Not authorized by FINMA. Non-SRO members are not set up in Switzerland and FINMA does not have Financial.orginformation (FINMA is not aware of doing business. Financial.org )
3. There is no guarantee from FINMA or the Swiss government for clients of Global Finanz Organization AG (or Financial.org)
4. FINMA recommends a warning notice from the Securities and Exchange Commission of Singapore and SEC.

the Postal Address Of FINMA’s Head Office In Bern This
More Swiss Market Apps FinancialSelect the Supervisory Authority, FINMA
Laupenstrasse 27
the CH-3003 Bern This
Telephone, Number And Address the e-mail the
the Phone: at +41 31 327 91 00
the Fax: at +41 31 327 91 01
-E. mail: info@finma.ch

Mendedahkan strategi-strategi PENIPUAN digunakan oleh kartel besar di timur “www.financial.org”

 

Mendedahkan strategi-strategi Penipuan digunakan oleh kartel timur besar “www.financial.org” di Timur Tengah dan Timur Jauh:

ezgif-4-3f100d3547

Penipuan besar-besaran kini dijalankan oleh pengendali Malaysia-China. Dengan hubungan dengan penggubah wang haram besar, penipuan ini telah mencapai tahap lebih 8 bilion dolar dalam hanya 4 tahun.

Rangkaian pengubah wang haram di Timur Tengah dan Hong Kong telah berterusan menyalurkan dana ke rantau mereka melalui projek-projek seperti Virgin Gold Mining Corporation, Asia Pacific, Eurofx dan Power8.

Financial.org adalah platform yang baru dibuat yang menggunakan rakan sekutu mereka untuk menggerakkan sejumlah besar wang ke negara-negara yang disekat. Pelaburan-pelaburan ini termasuk pelaburan dalam kasino dan hartanah di negara-negara seperti Hong Kong dan Macau.

Financial.org Scam Team

Dalam artikel ini, kami akan mengenalpasti strategi-strategi dan taktik-taktik yang digunakan kartel Timur besar ini secara terperinci dan langkah demi langkah. Selain itu, kami akan membincangkan bukti-bukti (dokumen, gambar/video, amaran/sekatan kerajaan selain kerisauan security (seperti organisasi-organisasi sekuriti Malaysia dan Hong Kong) yang membawa kepada financial.org diharamkan dan disenaraihitamkan di laman-laman sesawang milik kerajaan.

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

Financial.org Malaysia Scam Alert List

Matlamat kami adalah memberikan anda maklumat tentang taktik-taktik dan aktiviti-aktiviti mereka langkah demi langkah dan bagaimana mereka melayan mangsa-mangsa mereka. Financial.org mencari mangsa berdasarkan kemewahan peribadi dan gaya hidup di rantau tertentu termasuk Dubai, Abu Dhabi dan Singapura.

1. Teknik-teknik pendaftaran syarikat mengikut rantau: bukti disokong kerajaan

2. Gambar dan video: bukti identiti palsu digunakan kakitangan financial.org

3. Dokumen-dokumen dan bukti-bukti dalam talian

Kami mengharapkan anda membuat keputusan berdasarkan bukti yang diberikan tanpa membuat sebarang tanggapan terdahulu.

Financial.org membina jenama mereka di atas kenaifan mangsa-mangsanya. Menggunakan rakan-rakan dan keluarga mangsa untuk menarik mereka, financial.org telah menjenamakan diri mereka sebagai platform pelaburan yang mereka boleh percayai. Memandangkan kebanyakan orang kekurangan pengetahuan tentang hal-hal kewangan, kebanyakan pelaburan ini kerugian dan pelabur-pelabur kehilangan wang mereka.

Siasatan

1. Teknik-teknik pendaftaran syarikat mengikut rantau: bukti disokong kerajaan:

berdasarkan laman sesawang rasmi kerajaan, syarikat ini berdaftar di London

https://beta.companieshouse.gov.uk (pautan Company House)

Siasatan kami bermula di London, England. London adalah satu daripada bandar paling telus di dunia dan kami memulakan siasatan kami dengan membayar kepada laman-laman sesawang dimiliki kerajaan untuk mendapatkan dokumen-dokumen berkaitan. Penipu-penipu tidak sepatutnya lupa yang mereka sentiasa meninggalkan jejak! Apa yang kami temui sangat menakutkan. Pencarian kami membawa kepada nombor Ralat! Pautan hiper tidak sah. yang dimiliki jenama komersial financial.org.

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

Financial.org VAT Search Point

Daripada nombor VAT 251302845, kami mendapat nama utama syarikat yang didaftarkan di bawah jenama komersial www.financial.org dan syarikat “MYTHEN LTD” dengan En. Michael Gordon sebagai CEO, mempunyai 174 syarikat didaftarkan di bawah namanya.

Anda akan mendapati dalam pautan di bawah, yang syarikat ini didaftarkan di bawah kod kategori 68209 yang digunakan untuk hartanah.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

MYThen LTD Financial.org Files

Jika anda memberi perhatian kepada pautan di atas, cawangan syarikat ini diletakkan di bawah bernombor 09925899, dan ini adalah sesuatu yang menarik. Nama syarikat adalah MYTHEN LTD, bernombor pendaftaran 09925899. CEOnya adalah En. Michael Gordon yang mempunyai 174 syarikat didaftarkan di bawah namanya. Syarikat ini mempunyai nombor pendaftaran kategori 68209, yang bermaksud ia didaftarkan di bawah kategori Hartanah.

Financial.org VAT Search Point

Sekarang, kami sudah mendapat gambaran yang lebih jelas berkenaan penipuan ini, beberapa pecahan teka-teki ini kini mula bergabung. Syarikat ini memperkenalkan diri sebagai institusi pendidikan dan hak asasi manusia di Afrika, tetapi ia tiada lesen pendidikan dan piagam korporatnya menunjukkan ia bergiat dalam hartanah sebagai perniagaan utamanya.

Financial.org juga didaftarkan di bawah Appstore oleh Cik Ana Maria Udrescu di bawah ‘permainan dan permainan komputer‘. Pada pendapat kami, ini semua adalah kesilapan bodoh dan sebaik sahaja kami mula menyiasat, mudah sahaja mengesannya.

AppStore Information About Financial.Org

Jelas sekali kartel penipuan Timur ini tidak diselenggara dengan baik!

MYTHEN LTD mendakwa mereka adalah organisasi pendidikan antarabangsa, kononnya memperjuangkan hak asasi manusia dan membantu sistem pendidikan manusia. Bawah helah pendidikan dan menyalahgunakan formula 1, financial.org telah menggunakan strategi pemasarannya untuk mendapat keuntungan sebanyak 192%. Walaupun dengan bukti ini, laman sesawang mereka mendakwa di kaki laman mereka bahawa, “Financial.org adalah platform pendidikan. Kami TIDAK berurusan dengan sekuriti dan menerima sebarang faedah kewangan daripada Pembekal Produk & Perkhidmatan Kewangan”.

Financial.org Scam Education no Financial Responsibility

Berdasarkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen ini, tentunya anda berfikir;, bagaimanakah sesebuah syarikat pendidikan tanpa kerjasama dengan syarikat-syarikat pemeriksaan kewangan, didaftarkan sebagai entiti hartanah dan juga “permainan” di Appstore mencapai 192% keuntungan dalam setahun?

Sebenarnya, syarikat ini semakin runtuh dan terdesak mencari mangsa baru untuk kekal di Timur Tengah. Akibatnya, stok pemilik dikurangkan daripada $10,000 kepada hanya $3000 dan mereka meningkatkan jumlah ambang. Dengan ini, mereka meningkatkan kadar keuntungan mereka daripada 4-6% kepada 16-18%.

Financial.org Scam App on iOS

Seperti yang anda dapat lihat, mereka tidak bertindak seperti syarikat yang sah, dengan sukatan pelajaran yang telus, maklumat kakitangan atau senarai profesor. Dokumen-dokumen yang kami temui di London jelas menunjukkan yang mereka melakukan penipuan dengan menyalahgunakan formula 1 dan meraih 192% keuntungan.

Kami telah mengemukakan keputusan siasatan kami kepada badan-badan pengaturan kewangan di London, Dubai dan Abu Dhabi. Kami juga mendedahkan alamat-alamat digunakan untuk pendaftaran di Company House, UK dan di zon-zon bebas Ajman dan Fujairah.

CompanyHouse Evidence Information

Financial.org Company House files Scams in Ajman and Fujairah

2. Gambar dan video: bukti identiti palsu digunakan kakitangan financial.org

Sebaik sahaja kami memahami strategi dan taktik digunakan oleh kartel besar ini, kami juga menemui satu lagi nama di merata tempat: Bogdan Raduka.

Bogdan Raduka ialah seorang buruan dikehendari dari Dubai & Abu Dhabi dengan ikat jamin hampir sebayak 800,000 AED.

Raduca is Scammer in Financial.org

Mengikut laporang terkini oleh Kapten Yasser yang menyiasat kes ini, Bogdan Raduka, seorang warganegara Romania dan penipu antarabangsa telah dilihat di Al Qihadah Al Amah (CID) di Dubai dan kes ini masih berterusan:

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

Selepas siasatan ringkas dengan pihak berkuasa Dubai, kami menemui hubungan di antara VGMC di Dubai dan financial.org melalui Bogdan Raduka. Kami mendapati bahawa Raduka telah bekerja sebagai ketua merekrut kakitangan baru selain membiayai kos-kos VGMC. Selain itu, Raduka yang pernah menggunakan nama En. Arnaud Georges telah disenaraikan sebagai seorang daripada eksekutif VGMC yang kini adalah ketua di financial.org. Penipuan ini dibongkar apabila Raduka terlupa beliau menggunakan nama Arnaud Georges sebagai persona untuk mengetuai VGMC.

https://financial.org/pages/Team.aspx

Financial.org Scam Team

Financial.org Scam Team

Walaupun begitu, terus tutup mata anda, aktiviti-aktiviti kebudak-budakan mereka yang tidak teratur ini akan menjadi lebih jelas dengan mendedahkan wajah-wajah dan identiti-identiti baru yang mereka gunakan:

Jadi apakah yang kita pelajari setakat ini dalam penyiasatan kartel besar-besaran ini?

  • Nama financial.org yang sebenar adalah MYTHEN LTD
  • Michael Gordon (Pengarah) mempunyai 174 syarikat didaftarkan di bawah namanya
  • Kod pendaftaran syarikat adalah 68209, iaitu kod untuk syarikat hartanah
  • Syarikat ini didaftarkan di bawah ‘permainan‘ di Appstore di bawah nama Ana Maria Udrescu (get laluan boleh dijejak)
  • Financial.org didaftarkan dengan alamat pos di London dengan syarikat induk disenaraikan di Ajman dan Fujairah
  • Financial.org mendakwa yang En. Arnaud Georges, seorang warga Romania adalah presiden syarikat sedangkan sebenarnya Bogdan Raduka yang menggunakan nama Georges sebagai nama samaran di VGMC
  • Bukti berdasarkan dokumen-dokumen, gambar-gambar dan video-video, tidak berdasarkan desas-desus atau laporan tabloid. Semua bukti berdasarkan penyiasatan terperinci da
  • n sumber-sumber sah
  • Kami telah menghantar bukti yang didokumenkan kepada agensi-agensi kerajaan di negara-negara telus seperti Singapura (yang sebelum ini telah memberi amaran terhadap syarikat ini), Dubai, Abu Dhabi dan London

Siapa sahaja, walaupun mereka buta huruf boleh melawat laman-laman sesawang negara-negara ini (termasuk Britain) dan lihat dokumen-dokumen ini sendiri.

Jika anda mahu melihat dokumentasi ini sendiri, klik pada pautan-pautan di bawah dan anda akan dapat melihat bukti kami.

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

AppStore Information About Financial.Org

CompanyHouse Evidence Information

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

https://financial.org/pages/Team.aspx

Sekarang kita menyedari pada peringkat ini, kita boleh terus menutup mata tidak mengendahkan kartel yang menjijikkan di www.financial.org dan melihat jumlah mangsa meningkat – atau kita boleh membuka mata dan hadapi kebenaran:

Jika kita terus menutup mata kepada masalah ini, kita tidak akan menyedari, dan kita akan melihat keluarga, rakan-rakan, sanak saudara menjadi mangsa kartel ini; atau kita bangun tidur sekarang!

Anda boleh membangunkan seseorang yang masih tidur, tetapi anda tidak boleh melakukan perkara yang sama kepada mereka yang berpura-pura tidur.

3. Dokumen dan bukti dalam talian

Kartel ini menganggap orang lain bodoh dan terjebak dalam satu senario yang sangat pelik serupa dengan cerita pertama dihasilkan oleh Kartel Malaysia-China di SwissCash. Kartel ini telah membuat cerita yang serupa dengan SwissCash, mengubah tarikh daripada 1948 kepada 1980an dan menculik negara Switzerland sekali lagi dan satu lagi pingat Swiss untuk digunakan ke atas pertubuhan palsu penghisap darah ini, dinodai darah mangsa-mangsa yang kerugian!

Anda boleh menemukan data berguna berkenaan syarikat yang mendakwa aktif di Switzerland sejak 1980an, hanya dengan menjalankan carian WHOIS terhadap nama domainnya, pelayan, dsb.

http://web.archive.org/web/*/financial.org

Financial.org Archive shows that domain is new registred

Menurut laporan ini, nama domainnya dibeli dan didaftarkan melalui GoDaddy.com. Tiada siapa memaksa sesebuah syarikat mendaftarkan nama domain mereka ketika itu seperti institusi-institusi kewangan dan bank-bank lakukan sekarang sejak permulaan Internet. Tetapi institusi-institusi kewangan dan pendidikan yang mendakwa setua 1980an mendaftarkan nama domain mereka pada permulaan abad ke-21!!

Seperti yang anda dapat lihat melalui gambar di atas, financial.org telah mendaftarkan dan membeli domain mereka daripada GoDaddy.com. Syarikat-syarikat tidak dipaksa mendaftar domain mereka pada tahun 1980an tetapi syarikat-syarikat kewangan dan institusi-institusi pendidikan yang paling ringkas pun mendaftarkan domain mereka sejak permulaan internet selepas kita memasuki abad ke-21. Tidakkah pelik institusi yang mendakwa memiliki penaung berkuasa dengan pejabat-pejabat di Switzerland, London, Abu Dhabi dll dan mendakwa beroperasi sejak tahun 1980an, mendaftarkan domain mereka 35 tahun SELEPAS ia diasaskan?

Berdasarkan penyiasatan dan bukti-bukti di atas, kami mencapai rumusan berikut:

Rumusan

  1. Kartel Malaysia-China daripada tahun 2005 berdasarkan kumpulan Switzerland lama, SwissCash mengasaskan Dinasti Penghisap Darah Pertama pada 1948. Financial.org telah menggunakan kaedah yang sama dan mengubah tarikh mereka supaya tampak lebih sah.
  2. Pada 2009, dengan kerjasama warganegara Romania Bogdan Raduka, VGMC telah diasaskan. VGMC melakukan penipuan berjumlah hampir $2.6 bilion tanpa satu pun projek sah di sisi undang-undang. Anak-anak syarikat tidak sah mereka termasuk syarikat guaman palsu, syarikat Nauer dan syarikat Asia-Pasifik yang dijadikan mungkin dengan penyertaan Bogdan Raduka, David Orchard, Bryan Cook (yang pada masa artikel ini ditulis sedang dipenjarakan) dan July Cook.
  3. Pada 2012, dengan kerjasama Bogdan Raduka dan David Orchard, Kartel Malaysia-China ini memulakan pengubahan wang haram mereka dengan capaian kepada wang haram di Timur Tengah melalui pelaburan di kasino dan hartanah di Hong Kong dan Macau selain beberapa negara yang mengalami sekatan di Timur Tengah. Mereka membuat laman sesawang EuroFx dengan pejabat-pejabat mewah di London. Syarikat ini diuruskan oleh seseorang berketurunan Romania-Scot yang diperkenalkan oleh Bogdan Raduka untuk bekerja sebagai ketua eksekutif.

Financial.org David Orchard

4. Pada 2013-2014, sekali lagi mereka menyasarkan kumpulan-kumpulan bola sepak mewah dan dengan mengeksploitasi kumpulan ‘Everton‘ sebagai penaja, mereka memperkenalkan diri mereka dan mula membuka pejabat-pejabat mewah di Sepanyol. Tetapi apa pula yang berlaku kepada dana yang individu-individu China dan Timur Tengah rugi dan syarikat ‘power8’ dan penajaan EVERTON? Adakah kita menjangkakan nasib yang sama seperti ‘Power8’? (Yang juga ada nama stadium pada namanya) Tetapi berlaku di banyak tempat dan tarikh berbeza dengan financial.org?

Power8 Scam another project of Big Scam Cartel

https://www.nakedcapitalism.com/2015/01/power8-sponsor-everton-fc-fulham-fc-rcd-espanyol-giant-ponzi.html

Dalam tahun-tahun dari 2014-2015, kartel lapar ini kembali beroperasi – selepas melakukan penipuan disebut di atas menyasarkan pasaran di Timur Tengah, Singapura, China, Indonesia dan Abu Dhabi.

This cartel conducted the following activities:

  • Mengikut sumber boleh dipercayaai, mereka mendaftarkan domain ‘financial.org’ dengan GoDaddy.com (2015)
  • Mereka mendaftarkan syarikat ‘MYTHEN LTD’ di bawah nama Michael Gordon (Gordon juga mempunyai 174 syarikat didaftarkan di bawah namanya)
  • Mereka mendapat lesen operasi daripada United Kingdom dalam bidang hartanah (68209)
  • Pada awal 2016, mereka memperkenalkan Arnaud George sebagai Presiden financial.org dengan bantuan Bogdan Raduka, eksekutif VGMC
  • Menurut Syarikat Apple, mereka mendaftarkan diri mereka sebagai pembangun permainan di Appstore di bawah nama Ana Maria Udrescu
  • Dalam tahun yang sama, nama ‘Company House’ telah digunakan sebagai samaran di Ajman dan Fujairah dan UAE.

Matlamat kami adalah mengelakkan satu lagi bencana kewangan di Timur Tengah dan Timur Jauh melalui menjalin hubungan rapat dengan organisasi-organisasi sekuriti dan merekrut peguam sebenar selain dengan membuat dan mengedarkan laporan harian dan mingguan sehingga badan palsu penipuan ini ditangkap dan diketahui semua orang – termasuk pengubahan wang rangkaiannya di Timur Tengah, hal ehwal pendaftaran di Romania, aktiviti kewangannya di Hong Kong dan kasino-kasino di Macau. Kami tekad melakukan apa yang kami lakukan, untuk mencapai matlamat akhir melalui mendedahkan bukti-bukti, gambar-gambar, video-video dan sumber-sumber lain, sesetengahnya anda sudahpun lihat di atas.

Kami telah mengemukakan semua gambar dan bukti kepada organisasi-organisasi sekuriti dan juridikal di Malaysia, Singapore, China, Dubai dan Abu Dhabi. Lebih penting lagi, kami mencapai matlamat dengan merekrut peguam-peguam profesional di London.

Jika anda mempunyai sebarang maklumat, gambar atau dokumen berkaitan kartel Timur Tengah-Romania-China-Malaysia besar ini, sila hantar ke alamat di bawah:

info@scam-financial.org

Bersambung…