UK watchdog puts Financial.org on investor alert list

Reuters Reported

date: 17 May 2018

LONDON (Reuters) – Britain’s financial markets watchdog said on Thursday it had put UK-registered firm Financial.org on an investor alert list, warning investors from dealings with the company.

The Financial Conduct Authority said in a notice on its website that it believed the firm “has been providing financial services or products in the UK without our authorization”.

Reuters has reported that Financial.org, a sponsor of Formula One team Williams (DE:WGF1G), is managing hundreds of thousands of dollars for Middle Eastern and Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Offering investment services without regulatory permission is a criminal offense in Britain.

Financial.org could not be reached for comment.

Williams did not immediately respond to request for comment.

The FCA’s action follows similar warnings from regulators around the world, including in recent weeks from the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia and Thailand.

UAE warns investors not to deal with Financial.org

Reuters Reported:

Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) – The United Arab Emirates’ securities regulator on Wednesday warned investors not to deal with Financial.org, an unregulated British company that has attracted investors from countries across Asia and the Gulf.

The alert comes after the Philippines watchdog, the Securities and Exchange Commission (SEC), warned last month that salesmen, brokers, dealers or agents who promoted unauthorized investments such as Financial.org could face a fine and up to 21 years in prison.

Regulators in Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand have also placed Financial.org on alert lists of unauthorized firms with whom investors should exercise caution.

“The (UAE) authority warns investors against dealing with that website (Financial.org) and any services it is offering regarding financial products and investment portfolios,” the Emirates Securities & Commodities Authority said in a statement.

It added that Financial.org did not have permission to engage in financial transactions.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), could not immediately be reached for a comment via its website. Williams declined comment.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

The FCA is conducting inquiries into the company’s activities, a source familiar with the situation told Reuters in March.

Additional reporting by Kirstin Ridley and Carolyn Cohn in London, editing by Saeed Azhar and Adrian Croft

Date: 02 May 2018

Reuters Exclusive: UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors – source

UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors (Financial.org)

UK Watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors ( Financial.org )

Click on the below link for more information

https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-uk-watchdog-examines-unregulated-firm-drawing-asian-investors-source-idUSKCN1GR2DA

 

LONDON/JAKARTA (Reuters) – Britain’s financial watchdog is conducting inquiries into an unregulated company that sponsors a Formula One team and has attracted investors from countries across Asia, according to a source familiar with the situation.

Separately UK-based Financial.org has told investors it will close their accounts and take 20 percent of their money if they do not raise their minimum investment to $10,000 from $3,000, according to a notice posted on its website and seven investors from China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, the UAE and Vietnam.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions. Investors said their money had been invested in U.S. stocks.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

“The FCA is conducting inquiries into the company’s activities,” the source told Reuters.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), did not respond to a letter left at its address in London’s Canary Wharf district and sent to two Financial.org email addresses. The company’s phone number has been removed from its website and the number diverts to an answerphone which did not accept messages.

Williams declined to comment.

The FCA has warned of the dangers of investing through firms it has not authorized, as no independent checks have been made on their businesses. It says it received more than 8,000 reports of potential unauthorized activity in the last financial year.

Last week, Indonesia’s regulator, the OJK, placed Financial.org on an investor alert list and warned people away from the company.

“We ask people who have put their money in this entity to take out the money immediately. If there is any civilian who has been harmed, please report to the police,” Tongam Lumban Tobing, head of the financial regulator’s investment alert task force, told Reuters.

The Malaysian and Singaporean financial regulators last year placed Financial.org on alert lists of unauthorized investment firms with whom investors should exercise caution.

TOP UP OR FACE FEE

Financial.org posted a notice on a password-protected, members-only section of its website in January announcing the increase in the minimum investment, according to the seven investors. Two of them provided screenshots of the notice.

The notice gave investors until March 31 to top up their accounts, after which it said accounts that did not meet the new threshold would be closed and investments returned in a lump sum “with a 20 percent account closure fee levied”.

Laith Khalaf, senior analyst at financial services company Hargreaves Lansdown, said it was highly unusual for regulated investment firms to require investors to top up their investments or to charge withdrawal fees.

Five of the seven investors said they were not concerned about the change.

“It does not affect investors much, because if they do not upgrade, they can get their money back … minus 20 percent,” Albert Anthony, a fashion business manager from Vietnam, told Reuters via Facebook Messenger. He has invested $100,000, according to a screenshot of his account he sent to Reuters.

However, one investor said attempts to withdraw money had failed. The person, who declined to be named due to concern about their investments, provided screenshots of an account page showing withdrawal requests had been rejected.

Additional reporting by Engen Tham in Shanghai, Stanley Carvalho in Abu Dhabi and Brenna Hughes Neghaiwi in Zurich; Editing by Pravin Char

FINMA: Financial.org is not Authorized !

FINMA: Financial.org is not Authorized !

The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.

Dear Members of Financial.org,

FINMA has said, Global Finanz Organization AG is not Authorized by Finma !

You can contact them your self and ask them about Financial.org

1. Global Finanz Organisation AG is not authorized by FINMA , but is a member of. “Self-Regulatory Organization” (SRO)
2. Financial.org Not authorized by FINMA. Non-SRO members are not set up in Switzerland and FINMA does not have Financial.orginformation (FINMA is not aware of doing business. Financial.org )
3. There is no guarantee from FINMA or the Swiss government for clients of Global Finanz Organization AG (or Financial.org)
4. FINMA recommends a warning notice from the Securities and Exchange Commission of Singapore and SEC.

the Postal Address Of FINMA’s Head Office In Bern This
More Swiss Market Apps FinancialSelect the Supervisory Authority, FINMA
Laupenstrasse 27
the CH-3003 Bern This
Telephone, Number And Address the e-mail the
the Phone: at +41 31 327 91 00
the Fax: at +41 31 327 91 01
-E. mail: info@finma.ch

ส่วนที่ 3 วิดีโอ: ภาพถ่ายและวิดีโอ ข้อมูลประจำตัวปลอมที่ใช้โดย Financial.Org

ข้อมูลประจำตัวปลอมที่ใช้โดย Financial.org

ในวิดีโอนี้คุณจะเห็นรูปถ่ายและวิดีโอของ Fake Identities ที่ใช้โดย Financial.org

ส่วนที่ 2: การลงทะเบียน บริษัท Scam Financial.org

ในวิดีโอนี้: Financial.org Scam Company Registration

เทคนิคการจดทะเบียน บริษัท ในภูมิภาคที่ได้รับการพิจารณาโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากรัฐ

ส่วนที่ 2: การลงทะเบียน บริษัท Scam Financial.org

วิดีโอตอนที่ 1: การเปิดเผยเรื่องหลอกลวงทางตะวันออก

ในวิดีโอนี้เราจะค้นพบกลยุทธ์การหลอกลวงที่ใช้โดยพันธมิตรการหลอกลวงในตะวันออก

กลวิธีการหลอกลวงที่ใช้โดยการหลอกลวงการหลอกลวงทางตะวันออกครั้งใหญ่

แฉกลยุทธ์หลอกลวงล่าสุดโดยบริษัทบริษัทค้าขายที่ทำสัญญาตกลงร่วมมือกัน (cartel) ยักษ์แห่งตะวันออก Financial.org ในตะวันออกกลางและตะวันออกไกล:

ปริมาณการฉ้อฉลที่ทำโดย Financial.org ของมาเลย์-จีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง 4 ปีที่ดำเนินการโดยมีคอนเนคชั่นกับผู้ฟอกเงินรายใหญ่มากมาย

เครือข่ายฟอกเงินในตะวันออกกลางและฮ่องกง พวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือสังคมที่มีการลงโทษสำหรับกระทำการบางอย่างได้หลายครั้งเพื่อส่งเงินไปยังประเทศของตนผ่านทางโครงการต่างๆเช่น Virgin Gold Mining Corporation, Asia Pacific, Eurofx,power8
Financial.org ได้สร้างแพลตฟอร์มไว้ย้ายเงินจำนวนมากผ่านบริษัทคู่ค้าและผู้ช่วยเหลือเข้าไปในประเทศที่มีการลงโทษด้วยการลงทุนในคาสิโนในมาเก๊า และอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง

 

Financial.org Scam Team

ด้านล่างนี้เราจะเปิดเผยกลยุทธ์และยุทธวิธีต่างๆที่ใช้โดยบริษัทคาร์เทลฉ้อฉลยักษ์ใหญ่ทางตะวันออกที่แบบ step-by-step และครบทุกรายละเอียด และยิ่งไปนั้น เราจะพูดถึงหลักฐาน (เอกสาร,รูปภาพ/วิดิโอ/เอกสารจากรัฐบาล/คำเตือน) ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์ www.financial.org ถูกขึ้นบัญชีดำและแบนในเว็บไซต์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง)

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

Financial.org Malaysia Scam Alert List

เป้าหมายของเราคือจะให้คุณแและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบทีละขั้นตอนของยุทธวิธีที่ใช้โดยพวกเขาและวิธีการที่คาร์เทลนี้ใช้ รวมถึงวิธีที่พวกเขาเล็งเหยื่อโดยอ้างอิงจากระดับรายได้, ไลฟ์สไตล์, และพื้นที่ (ดูไบ, อาบูดาบี้, สิงคโปร์)

  1. เทคนิคของการลงทะเบียนบริษัทในพื้นที่: พื้นที่เกี่ยวข้องและหลักฐานจากรัฐ
  2. ภาพถ่ายและวิดิโอ; หลักฐานของการใช้ข้อมูลบุคคลปลอมที่มีสถานะต่างๆ
  3. เอกสารออนไลน์และหลักฐาน

ด้วยความไม่เอนเอียงและไม่ตัดสินไปก่อน เราขอให้คุณตัดสินจากหลักฐานที่มีให้นี้

Financial.org ได้ใช้แบรนดิ้งนี้จากความไม่รู้ของเหยื่อ โดยการใช้เพื่อนและครอบครัวของเหยื่อในการล่อ, financial.org ใช้แบรนด์ตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่คนสามารถเชื่อถือได้ และเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุนของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นสูญเปล่า และผู้ลงทุนก็เสียเงินไปในที่สุด

การสืบสวน

  1. เทคนิคของการลงทะเบียนบริษัทในพื้นที่: พื้นที่เกี่ยวข้องและหลักฐานจากรัฐ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของรัฐบาล, การจดทะเบียนของบริษัทในลอนดอน

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

การสืบสวนของเราเริ่มต้นที่ ลอนดอน, อังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าโปร่งใสที่สุดในโลกและเราก็เริ่มการสืบด้วยการจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์ของรัฐเพื่อได้มาซึ่งเอกสารต่างๆ ผู้ฉ้อโกงไม่ควรลืมว่ามีร่องรอยหลงเหลืออยู่เสมอ!  สิ่งที่เราเจอมันน่ากลัวมาก การค้นหาของเราทำให้เจอเลข

จากเลข VAT 251302845, เราได้เข้าถึงชื่อหลักของบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้แบรนด์ “www.financial.org” โดยบริษัท “MYTHEN LTD” ที่มีนาย Michael Gordon เป็น CEO, โดยเขามีถึง 174 บริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อเขา!

ที่เป็นของแบรนด์ financial.org

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

Financial.org VAT Search Point

จากเลข VAT 251302845, เราได้เข้าถึงชื่อหลักของบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้แบรนด์ “www.financial.org” โดยบริษัท “MYTHEN LTD” ที่มีนาย Michael Gordon เป็น CEO, โดยเขามีถึง 174 บริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อเขา!

คุณจะเห็นได้จากลิงค์ด้านล่าง, บริษัทนี้ถูกจดทะเบียนด้วยโค้ด 68209 ซึ่งเป็นโค้ดสำหรับอสังหาริมทรัพย์

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

MYThen LTD Financial.org Files

Micheal Gordon Scammer Financial.org

หากคุณสังเกตลิงค์ดังกล่าวดีๆ จะพบว่าสาขาที่บริษัทถูกลงทะเบียนในเลข 09925899 คุณจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจ เพราะชื่อบริษัทของมันคือ MYTHEN LTD. ที่มีเลขจดทะเบียนคือ 09925899 และก็มี CEO เป็นนาย Michael Gordon ที่มี 174 บริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อเค้า โดยมีเลขประจำหมวดหมู่เป็น 68209 ซึ่งถูกลงทะเบียนเป็นอสังหาริมทรัพย์

Financial.org License in Company House

Financial.org VAT Search Point

ณ จุดนี้ เรากำลังเจอกับบริษัทนี้ได้เคลมว่าตัวเองเป็นสถาบันการศึกษาและเคลมว่าตัวเองเป็นสถาบันสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในแอฟริกา ปริศนาหลายส่วนเริ่มมาประกอบกัน และแม้ว่ามันไม่มีใบอณุญาตสถาบันการศึกษาก็ตามและบริษัทนี้ก็ดำเนินการในฐานระบริษัทอสังหาริมทรัพย์และเป็นธุรกิจหลัก

Financial.org ได้ถูกจดทะเบียนใน Appstore จากนางสาว Ana Maria Udrescu ภายใต้หมวดหมู่ “เกมและเกมคอมพิวเตอร์” ที่น่าสนใจยิ่งกว่าและในความคิดของเรา มันเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดโง่ๆที่พวกเขาพลาด และมันก็ง่ายที่จะตรวจพบ

AppStore Information About Financial.Org

Financial.org Scam App on iOS

มันง่ายมากที่จะเห็นได้ว่าคาร์เทลฉ้อฉลยักษ์ทางตะวันออกนี้มีการจัดการที่แย่มาก!

บริษัท MYTHEN LTD ที่เคลมว่าตัวเองเป็นบริษัทการศึกษานานาชาติ ภายใต้หน้ากากที่ช่วยเหลือระบบการศึกษาของมนุษย์ และด้วยการลักพาตัวของมนุษย์ภายใต้หน้ากากของเรื่องการศึกษาและการใช้ฟอร์มูล่าวันแบบผิดๆเป็นกลยุทธ์การตลาด มันก็ได้กำไรไปมากถึง 192% และด้วยหลักฐานทั้งหมดนี้ เว็บไซต์ของเขาก็ได้เขียนไว้ว่า

“Financial.org เป็นองค์กรด้านการศึกษา” เราไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และรับผลประโยชน์ทางการเงินใดๆจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผู้ให้บริการ

Financial.org Scam Education no Financial Responsibility

จากหลักฐานและเอกสารนี้ ใครก็ต้องตั้งคำถามว่า; เป็นไปได้อย่างไรที่องค์กรการศึกษาที่ไม่มีการตรวจสอบด้านการเงิน และถูกลงทะเลียนเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ และถูกลงทะเบียนบน Appstore เป็นเกม, และมีกำไรถึง 192% ต่อปี?

ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ตั้งแต่เข้าตลาดตะวันออกกลางแล้ว จำนวนส่วนแบ่งของทุกคนได้

อย่างที่คุณเห็น พวกเขาไม่ทำตัวให้เหมือนบริษัทที่ถูกกฎหมายจริงๆด้วย หลักสูตร, พนักงาน, อาจารย์ จริงๆ และด้วยการใช้วิธีการที่ซับซ้อนรวมถึงหลบอยู่หลังม่าน พวกเขาสามารถทำการฉ้อโกงจากการใช้ชื่อว่าอยู่ในลอนดอนและกำลังฉ้อโกงด้วยการใช้ฟอร์มูลาวันแบบผิดๆโดยมีกำไรถึง 192% ต่อปี

เราได้ส่งเอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงไปให้องค์กรควบคุมด้านการเงินที่ลอนดอน, ดูไบ และ อาบูดาบี้, และในที่สุดทุกอย่างก็จะจบเมื่อเราเปิดเผยที่อยู่ที่ถูกใช้ลงทะเบียนสำหรับ Company House ในอังกฤษ, และในฟรีโซนน Ajman และ Fujairah

งจาก 10000 USD ลงเหลือ 3000 USD, อ้างอิงจากสถิติแล้ว บริษัทนี้กำลังจะพังและต้องการแหล่งรายได้ใหม่เพื่อเอาตัวรอดในตะวันออกกลาง และด้วยเหตุผลนี้เอง พวกเขาได้เพิ่มอัตรากำไรจาก 4 – 6 เปอร์เซนต์ไปเป็น 16 – 18 เปอร์เซนต์

Financial.org Alexa Reports Scam

อย่างที่คุณเห็น พวกเขาไม่ทำตัวให้เหมือนบริษัทที่ถูกกฎหมายจริงๆด้วย หลักสูตร, พนักงาน, อาจารย์ จริงๆ และด้วยการใช้วิธีการที่ซับซ้อนรวมถึงหลบอยู่หลังม่าน พวกเขาสามารถทำการฉ้อโกงจากการใช้ชื่อว่าอยู่ในลอนดอนและกำลังฉ้อโกงด้วยการใช้ฟอร์มูลาวันแบบผิดๆโดยมีกำไรถึง 192% ต่อปี

เราได้ส่งเอกสารทั้งหมดที่กล่าวถึงไปให้องค์กรควบคุมด้านการเงินที่ลอนดอน, ดูไบ และ อาบูดาบี้, และในที่สุดทุกอย่างก็จะจบเมื่อเราเปิดเผยที่อยู่ที่ถูกใช้ลงทะเบียนสำหรับ Company House ใน

  1. รูปถ่ายและวิดีโอและหลักฐานของการใช้ตัวตนปลอมและสถานะปลอม

หลังจากค้นพบกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ใช้โดยคาร์เทลยักษ์นี้ มันมีหนึ่งชื่อที่ขึ้นมาทุกที่: Bogdan Raduka

 

Bogdan Raduka ซึ่งเป็นผู้หลบหนีที่ต้องการตัวจากดูไบและอาบูดาบี้ที่มีค่าหัวกว่า 800,000 AED

, และในฟรีโซนน Ajman และ Fujairah

CompanyHouse Evidence Information

Financial.org Company House files Scams in Ajman and Fujairah

  1. รูปถ่ายและวิดีโอและหลักฐานของการใช้ตัวตนปลอมและสถานะปลอม

หลังจากค้นพบกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ใช้โดยคาร์เทลยักษ์นี้ มันมีหนึ่งชื่อที่ขึ้นมาทุกที่: Bogdan Raduka

Bogdan Raduka ซึ่งเป็นผู้หลบหนีที่ต้องการตัวจากดูไบและอาบูดาบี้ที่มีค่าหัวกว่า 800,000 AED

Raduca is Scammer in Financial.org

จากรายงานล่าสุดและการตรวจสอบโดนกัปตัน Yasser ที่รับผิดชอบในการสำรวจเคสนี้ Bogdan Raduka, ชาวโรมาเนีย, ผู้ฉ้อโกงนานาชาติ ได้ถูกพบใน Al Qiyadah al amah (CID) ในดูไบ และเคสนี้ก็ยังคงเปิดอยู่:

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

และด้วยการสืบสวนเล็กน้อยจากทางการดูไบ และที่น่าสนใจกว่าคือเราเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง VGMC ในดูไบและ financial.org ผ่าน Bogdan Raduka เราได้รู้ว่า Raduka ได้เป็นหัวหน้าของการจัดหาคนและจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ VGMC ในต่างชาติ เมื่อนาย Arnaud Georges ได้เป็นผู้บริหารที่ VGMC, ที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าของ VGMC อยู่, ความซ้ำซ้อนนี้ถูกค้นพบเมื่อ Raduke ลืมไปว่าเขาใช้ชื่อ Arnaud Georges ที่เขากำหนดไว้เป็นหัวหน้าของ VGMC ในเวลาที่ผ่านมา

https://financial.org/pages/Team.aspx

Financial.org Scam Team

Financial.org Scam Team

อย่างไรก็ตาม, ปิดตาของคุณไว้ซะ เพราะเรื่องยุ่งเหยิงและไม่รู้จักโตจากคาร์เทลยักษ์เจ้านี้ก็จะเริ่มดูชัดขึ้นเมื่อเปิดเผยใบหน้าและสถานะใหม่ๆที่พวกเขาใช้:

มาดูกันว่าเรารู้อะไรไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการสืบสวนของคาร์เทลยักษ์นี้:

  • financial.org ชื่อจริงคือ MYTHEN LTD.
  • รายชื่อของ Michael Gordon ที่มีกว่า 174 บริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อเขา
  • เลขบริษัทนี้คือ 68209 ที่ลงทะเบียนเป็นอสังหาริมทรัพย์
  • การจดทะเบียนเป็น “เกม” บน Appstore ภายใต้ชื่อ Ana Maria Udrescu (เกทเวย์ตรวจสอบได้)
  • Financial.org จดทะเบียนด้วยเลขไปรษณีย์ในลอนดอน และบริษัทแม่ที่ Ajman และ Fujairah
  • Financial.org ตั้งนาย Arnaud Georges ที่เป็นคนโรมาเนีย เป็นประธานบริษัทในขณะที่จริงๆแล้วเขาคือ Bogdan Raduca ที่ใช้ชื่อแทนตัวเป็น Georges สำหรับ VGMC
  • หลักฐานของเรานั้นยึดตามเอกสาร, ภาพถ่าย, วิดีโอ, และไม่ใช่จากแท็บลอยด์ ข้อพิสูจน์ของเรามาจากการสำรวจและแหล่งข่าวที่ถูกเป็นความจริงเท่านั้น
  • เราได้ส่งข้อพิสูจน์ของเราไปที่หน่วยงานรัฐจากประเทศที่โปร่งใสเช่นสิงคโปร์ (ที่ก่อนหน้านี้ได้เตือนเกี่ยวกับบริษัทนี้แล้ว), ดูไบ, อาบูดาบี้, และลอนดอน

 

ใครก็ตาม แม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ในประเทศดังกล่าว (รวมถึงอังกฤษ) และดูเอกสารด้วยตั้วเองได้เลย

 

หากคุณต้องการดูเอกสารเหล่านั้นด้วยตนเอง คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยเพื่อดูข้อพิสูจน์ของเรา

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

AppStore Information About Financial.Org

CompanyHouse Evidence Information

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

https://financial.org/pages/Team.aspx

ตอนนี้ที่เรามาถึงจุดนี้และได้รับรู้ เราสามารถตา ปิด ให้กับเรื่องมั่วซั่วของคาร์เทลที่ www.financial.org และเห็นเหยื่อที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้น หรือเราสามารถลืมตาขึ้นมาแล้วยอมรับความจริงเสียที

หากเราปิดตาต่อไป เราจะไม่มีวันรับรู้ และเราก็จะเห็นครอบครัว เพื่

  1. หลักฐานและเอกสารบนเว็บไซต์

คาร์เทลนี้พร้อมกับไอเดียที่คิดว่าผู้อื่นโง่และด้วยเรื่องที่แปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องแรกที่ถูกพัฒนาโดยคาร์เทลมาเลย์-จีนใน SwissCash ด้วยการประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับ SwissCash และด้วยการเปลี่ยนวันที่จากในยุค 1940 เป็น

จากรายงานนี้ โดเมนเนมถูกซื้อและจทะเบียนผ่าน GoDaddy.com โดยไม่มีใครคาดว่าบริษัทนี้จะจดทะเบียนเหมือนสถาบันการเงินและธนาคารอื่นๆ แต่แม้ว่าสถาบันการเงินและการศึกษาที่ง่ายที่สุด ที่เคลมว่าเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุค 1980 จะมาจดทะเบียนที่ต้นศตรวรรษที่ 21!!

และการลักพาตัวอีกรอบในสวิตเซอร์แลนด์และเหรียญ Swiss บนร่างปลอมของพวกตัวกินเลือดพวกนี้ แต่ด้วยคราบจากผู้แพ้และเหยื่อ!

 

คุณสามารถหาข้อมูลที่มีประโยชน์จากบริษัทที่เคลมว่าเปิดอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ยุค 1980 โดยการค้นหาว่ายๆจาก WHOIS ไม่ว่าจะเป็นโดมเมน, เซิร์ฟเวอร์, อื่นๆ

อน หรือญาติของเราเป็นเหยื่อคาร์เทลนี้ – หรือเราสามารถลืมตาแล้วมาพบกับความจริง:

คุณสามารถปลุกใครก็ตามที่หลับอยู่ แต่คุณไม่สามารถทำแบบเดียวกันกับคนที่แสร้งทำตัวเหมือนหลับอยู่

http://web.archive.org/web/*/financial.org

Financial.org Archive shows that domain is new registred

จากรายงานนี้ โดเมนเนมถูกซื้อและจทะเบียนผ่าน GoDaddy.com โดยไม่มีใครคาดว่าบริษัทนี้จะจดทะเบียนเหมือนสถาบันการเงินและธนาคารอื่นๆ แต่แม้ว่าสถาบันการเงินและการศึกษาที่ง่ายที่สุด ที่เคลมว่าเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุค 1980 จะมาจดทะเบียนที่ต้นศตรวรรษที่ 21!!

จากที่คุณเห็นจากรูปด้านบนนี้, financial.org ได้จดทะเบียนและซื้อโดเมนมาจาก GoDaddy.com ที่เคลมว่ามีสปอนเซอร์ที่แข็งแกร่งที่มีมาตั้งแต่ยุค 1980 ที่แม้ว่าสถาบันการเงินและการศึกษาที่ง่ายที่สุดส่วนมากโดนจดทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต และตอนนี้เราได้ศตวรรษที่ 21 มันแปลกมากที่สถาบีนที่เคลมว่ามีสปอเซอร์ที่มีพลังและมีออฟฟิศอยู่ในเมืองอย่าง สวิตเซอร์แลนด์, ลอนดอน, อาบูดาบี, อื่นๆ ได้มีโดนเมนลงทะเบียนไว้ 35 ปีหลังจากวันที่ก่อตั้ง?

พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานด้านบน เราได้ข้อสรุปดังนี้:

ข้อสรุป

  1. คาร์เทลมาเลย์-จันจากกลางปี 2005 และขึ้นอยู่กับครอบครัวสวิตเซอร์แลนด์เก่าใน 1948 ได้ค้นพบอาณาจักรของพวกฉ้อโกงนี้ และได้นำไปสู่การก่อตั้งของ SwissCash, ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Financial.org ด้วยการปรับเปลี่ยนวันเวลา
  2. ในปี 2009, ร่วมกับชาวโรมาเนีย Bogdan Raduka, ก่อตั้ง VGMC, ที่ได้ฉ้อโกงไปเกือบ 2.6 พันล้าน, พวกเขาไม่มีโปรเจคที่ถูกกฎหมายแม้แต่หนึ่งอัน, VGMC มีสาขาที่ผิดกฎหมายมากมายรวมถึง: นักกฎหมายปลอม, บริษัท Naure, บริษัทเอเชีย-แปซิฟิค ด้วยความช่วยเหลือจาก Bogdan Raduka, David Orchard, Bryan Cook (อยู่ในคุก วันที่เขียนบทความ), และ July Cook
  3. ในปี 2012 เป็นอีกครั้งที่มีความร่วมมือระหว่าง Bogdan Raduka กับ David Orchard, คาร์เทลมาเลย์-จีนได้เริ่มการฟอกเงินด้วยการเข้าถึงเงินผ่านบริษัทในตะวันออกกลาง ผ่านทางคาสิโน, อสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง, มาเก๊า, และประเทศที่ผิดกฎหมายต่างๆในตะวันออกกลาง พวกเขาได้สร้างเว็บไซต์ EuroFx พร้อมกับออฟฟิศเท่ๆในลอนดอน และการบริหารคนโรมาเนีย-สก๊อตที่ก่อตั้งโดย Bogdan RadukaFinancial.org David Orchard
    4. ในปี 2013-2014 เป็นอีกครั้งที่พวกเขาได้เล็งทีมฟุตบอลดังๆ รวมถึงการจับทีม “Everton” มาเป็นสปอนเซอร์ พวกเขาได้เปิดตัวและเปิดออฟฟิศหรูหราในสเปน แต่น่าเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขาดทุนกับบริษัทในจีนและตะวันออกกลางกับบริษัทที่ชื่อ “power8” และการสปอนเซอร์ของ EVERTON? เรากำลังเจอชะตากรรมเดียวกับ “Power8”? (ที่มีแม้กระทั่งชื่อของสเตเดี้ยมเป็นของตัวเอง) ที่เกิดขึ้นหลายที่และมีวันที่เช่นเดียวกับ Financial.org?

Power8 Scam another project of Big Scam Cartel

https://www.nakedcapitalism.com/2015/01/power8-sponsor-everton-fc-fulham-fc-rcd-espanyol-giant-ponzi.html

ในปี 2014 ถึง 2015, คาร์เทลที่หิวกระหายนี้หลังจากได้ฉ้อโกงตามที่กล่าวไว้ด้านบนนี้แล้ว ก็ได้ตัดสินใจที่จะเล็งตลาดในตะวันออกกลาง, สิงคโปร์, จีน, อินโดนีเซีย, และอาบูดาบี้

 

โดยคาร์เทลได้กระทำบางอย่างดังนี้:

  • จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ, พวกเขาได้จดทะเบียน “financial.org” ผ่านทางเว็บไซต์ com ในปี 2015
  • พวกเขาได้จดทะเบียนบริษัท “MYTHEN LTD” ในชื่อของ Michael Gordon ผู้ซึ่งมี 174 บริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อเขา
  • พวกเขาได้ใบอณุญาตดำเนินงานหมายเลข 68209 จากรัฐบาลอังกฤษในหมวดอสังหาริมทรัพย์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
  • ในต้นปี 2016 พวกเขาได้เปิดตัว Arnaud Georges เป็นประธานของ org ด้วยความช่วยเหลือจาก Bohdan Raduka ซึ่งเป็นผู้บริหารของ VGMC อยู่แล้ว
  • จากเอกสารจากบริษัท Apple พวกเขาได้จดทะเบียนตนเองบนเกทเวย์นานาชาติของ Appstore เป็นผู้พัฒนาเกมใต้ความครอบครองของ Ana Maria Udrescu
  • ในปีเดียวกันนั้น จากการตรวจสอบ “Company House” บริษัทที่ใช้รับหน้าได้ถูกค้นพบใน Ajman และ Fujairah และ UAE

 

เราตั้งเป้าที่จะป้องกันหายนะทางการเงินในตะวันออกกลางและตะวันออกไกลผ่านทางความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์กรด้านความปลอดภัยและการจัดจ้างนักกฎหมาและการสร้างและกระจายรายงานประจำวันและประจำอาทิตย์ไปจนการฉ้อโกงถูกพบโดยทุกคน รวมไปถึงเครือข่ายการฟอกเงินในตะวันออกกลาง, การจดทะเบียนในโรมาเนีย, เรื่องการเงินในฮ่องกง และ คาสิโนในมาเก๊า พวกเรามีความอดทนในสิ่งที่เราทำเพื่อบรรลุสิ่งที่เราคาดหวังไว้ โดยการอ้างอิงจากรูปภาพ, วิดิโอ, และอื่นๆที่คุณเห็นจากด้านบนที่กล่าวมาแล้ว

 

เราได้ส่งรูปภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปถึงหน่วยงานด้านกฎหมายและความปลอดภัยในมาเลเซีย, สิงคโปร์, จีน, ดูไบ, อาบูดาบี้, และที่สำคัญยิ่งกว่าด้วยการจัดจ้างนักกฎหมายมืออาชีพในลอนดอน, และเราอยากที่จะถึงเป้าหมายของเรา

หากคุณมีข้อมูล, รูปภาพ, หรือเอการที่เกี่ยวข้อกับคาร์เทลยักษ์ใหญ่นี้ในตะวันออกกลางโรมาเนีย, จีนมาเลย์ นี้ กรุณาส่งพวกมันมาที่อีเมล์ข้างล่างนี้:

info@scam-financial.org

โปรดติดตามตอนต่อไป