UK watchdog puts Financial.org on investor alert list

Reuters Reported

date: 17 May 2018

LONDON (Reuters) – Britain’s financial markets watchdog said on Thursday it had put UK-registered firm Financial.org on an investor alert list, warning investors from dealings with the company.

The Financial Conduct Authority said in a notice on its website that it believed the firm “has been providing financial services or products in the UK without our authorization”.

Reuters has reported that Financial.org, a sponsor of Formula One team Williams (DE:WGF1G), is managing hundreds of thousands of dollars for Middle Eastern and Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Offering investment services without regulatory permission is a criminal offense in Britain.

Financial.org could not be reached for comment.

Williams did not immediately respond to request for comment.

The FCA’s action follows similar warnings from regulators around the world, including in recent weeks from the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia and Thailand.

UAE warns investors not to deal with Financial.org

Reuters Reported:

Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) – The United Arab Emirates’ securities regulator on Wednesday warned investors not to deal with Financial.org, an unregulated British company that has attracted investors from countries across Asia and the Gulf.

The alert comes after the Philippines watchdog, the Securities and Exchange Commission (SEC), warned last month that salesmen, brokers, dealers or agents who promoted unauthorized investments such as Financial.org could face a fine and up to 21 years in prison.

Regulators in Malaysia, Singapore, Indonesia and Thailand have also placed Financial.org on alert lists of unauthorized firms with whom investors should exercise caution.

“The (UAE) authority warns investors against dealing with that website (Financial.org) and any services it is offering regarding financial products and investment portfolios,” the Emirates Securities & Commodities Authority said in a statement.

It added that Financial.org did not have permission to engage in financial transactions.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), could not immediately be reached for a comment via its website. Williams declined comment.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

The FCA is conducting inquiries into the company’s activities, a source familiar with the situation told Reuters in March.

Additional reporting by Kirstin Ridley and Carolyn Cohn in London, editing by Saeed Azhar and Adrian Croft

Date: 02 May 2018

Reuters Exclusive: UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors – source

UK watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors (Financial.org)

UK Watchdog examines unregulated firm drawing Asian investors ( Financial.org )

Click on the below link for more information

https://www.reuters.com/article/us-britain-investment-financial-org-excl/exclusive-uk-watchdog-examines-unregulated-firm-drawing-asian-investors-source-idUSKCN1GR2DA

 

LONDON/JAKARTA (Reuters) – Britain’s financial watchdog is conducting inquiries into an unregulated company that sponsors a Formula One team and has attracted investors from countries across Asia, according to a source familiar with the situation.

Separately UK-based Financial.org has told investors it will close their accounts and take 20 percent of their money if they do not raise their minimum investment to $10,000 from $3,000, according to a notice posted on its website and seven investors from China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, the UAE and Vietnam.

Reuters reported in January that Financial.org is managing hundreds of thousands of dollars for Asian investors even though it is not licensed to engage in financial transactions. Investors said their money had been invested in U.S. stocks.

Financial.org, which describes itself as an education business, is not on a publicly available list of firms authorized and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FCA) to buy and sell stocks or bonds for clients. Offering investment services without regulatory permission is a criminal offence in Britain.

“The FCA is conducting inquiries into the company’s activities,” the source told Reuters.

Financial.org, a sponsor of British Formula One team Williams (WGF1G.DE), did not respond to a letter left at its address in London’s Canary Wharf district and sent to two Financial.org email addresses. The company’s phone number has been removed from its website and the number diverts to an answerphone which did not accept messages.

Williams declined to comment.

The FCA has warned of the dangers of investing through firms it has not authorized, as no independent checks have been made on their businesses. It says it received more than 8,000 reports of potential unauthorized activity in the last financial year.

Last week, Indonesia’s regulator, the OJK, placed Financial.org on an investor alert list and warned people away from the company.

“We ask people who have put their money in this entity to take out the money immediately. If there is any civilian who has been harmed, please report to the police,” Tongam Lumban Tobing, head of the financial regulator’s investment alert task force, told Reuters.

The Malaysian and Singaporean financial regulators last year placed Financial.org on alert lists of unauthorized investment firms with whom investors should exercise caution.

TOP UP OR FACE FEE

Financial.org posted a notice on a password-protected, members-only section of its website in January announcing the increase in the minimum investment, according to the seven investors. Two of them provided screenshots of the notice.

The notice gave investors until March 31 to top up their accounts, after which it said accounts that did not meet the new threshold would be closed and investments returned in a lump sum “with a 20 percent account closure fee levied”.

Laith Khalaf, senior analyst at financial services company Hargreaves Lansdown, said it was highly unusual for regulated investment firms to require investors to top up their investments or to charge withdrawal fees.

Five of the seven investors said they were not concerned about the change.

“It does not affect investors much, because if they do not upgrade, they can get their money back … minus 20 percent,” Albert Anthony, a fashion business manager from Vietnam, told Reuters via Facebook Messenger. He has invested $100,000, according to a screenshot of his account he sent to Reuters.

However, one investor said attempts to withdraw money had failed. The person, who declined to be named due to concern about their investments, provided screenshots of an account page showing withdrawal requests had been rejected.

Additional reporting by Engen Tham in Shanghai, Stanley Carvalho in Abu Dhabi and Brenna Hughes Neghaiwi in Zurich; Editing by Pravin Char

FINMA: Financial.org is not Authorized !

FINMA: Financial.org is not Authorized !

The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) is the Swiss government body responsible for financial regulation.

Dear Members of Financial.org,

FINMA has said, Global Finanz Organization AG is not Authorized by Finma !

You can contact them your self and ask them about Financial.org

1. Global Finanz Organisation AG is not authorized by FINMA , but is a member of. “Self-Regulatory Organization” (SRO)
2. Financial.org Not authorized by FINMA. Non-SRO members are not set up in Switzerland and FINMA does not have Financial.orginformation (FINMA is not aware of doing business. Financial.org )
3. There is no guarantee from FINMA or the Swiss government for clients of Global Finanz Organization AG (or Financial.org)
4. FINMA recommends a warning notice from the Securities and Exchange Commission of Singapore and SEC.

the Postal Address Of FINMA’s Head Office In Bern This
More Swiss Market Apps FinancialSelect the Supervisory Authority, FINMA
Laupenstrasse 27
the CH-3003 Bern This
Telephone, Number And Address the e-mail the
the Phone: at +41 31 327 91 00
the Fax: at +41 31 327 91 01
-E. mail: info@finma.ch

Dev doğu karteli Financial.org’un Orta Doğu ve Uzak Doğu’da kullandığı Üçkağıtçılık stratejilerini teşhir ediyoruz:

ezgif-4-3f100d3547



Malezyalı ve Çinli Financial.org operatörleri
şu an çok yüksek hacimlerde

dolandırıcılık
yapıyorlar. Büyük kara para aklama şebekeleriyle bağlantılı yürütülen bu üçkağıtçılık

8 milyar doların üzerinde
bir seviyeye ulaştı, üstelik

sadece 4 yıl içerisinde
.


Orta Doğu ve Hong Kong’daki kara para aklama şebekeleri
,

Virgin Gold Mining Corporation, Asia Pacific, Eurofx ve Power8


gibi projeleri kullanarak
parayı mütemadiyen kendi bölgelerine yönlendirdi.










Kısa bir süre önce kurulan Financial.org
, ortaklarını ve şubelerini kullanarak yaptırım uygulanan ülkelere ciddi miktarlarda para akıttı. Yapılan yatırımlar Hong Kong ve Makau gibi ülkelerde

kumarhane
ve emlak yatırımlarını da içeriyordu.

Fisrt post 3

Bu makalede

bu büyük Doğu kartelinin
kullandığı

stratejileri
ve

taktikleri
detaylı bir şekilde,

adım adım inceleyeceğiz. Ayrıca financial.org sitesinin yasaklanması ve devlete ait internet sitelerinde kara listeye girmesi için

delilleri
(belgeler, fotoğraflar/videolar, devlet yaptırımları/uyarılar) ortaya koyup güvenlik endişelerine

(Malezya
ve

Hong Kong
’un

milli emniyet teşkilatlar
ı gibi) dikkat çekeceğiz.






http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapur Devletinin Yatırımcı Uyarı Listesi)

Singapore Alert List


https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malezya Güvenlik Komisyonu)

Malaysia Alert List.png

Amacımız sizlere kullandıkları

taktikler
hakkında bilgi vermek ve

kurbanlarını
hedeflerine alma faaliyetlerinin nasıl işlediğini adım adım göstermektir. Financial.org sitesi, Dubai, Abu Dabi ve Singapur dahil belirli bölgelerde

kişisel refah
ve

yaşam standardı
temelinde ilerleyerek çeşitli isimler belirlemeye çalışır.







1. Şirkete bölgesel bazda


kayıt yapma teknikleri


: Devlet tarafından desteklendiğinin kanıtları



2.


Fotoğraf


ve


videolar


: Financial.org personeline aitmiş gibi gösterilen sahte kimlik bilgisi kanıtları



3.


Çevrimiçi


belgeler


ve


deliller



 Sizden hiçbir önyargıya kapılmadan sadece

deliller bazında


yargılamanızı istiyoruz.

Financial.org kurbanlarının

acemiliğinden
faydalanarak bir marka haline geldi. Kurbanların arkadaşlarını ve aile üyelerini kullanarak onları kandıran financial.org, kendisini bu kişilere

güven duyabilecekleri
bir marka olarak sundu. Pek çok insan mali konular hakkında

yeterince bilgili olmadığı için
yapılan yatırımların çoğu

yok edildi
ve yatırımcılar

paralarını kaybettiler
.


Araştırma




1.
Şirkete bölgesel bazda

kayıt yapma teknikleri
: Devlet tarafından desteklendiğinin kanıtları
.


Devletin resmi web sitesine göre
şirket, Londra’da tescilli bir şirkettir.


https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

Araştırmamızı

İngiltere,


Londra
’dan başlattık. Londra, dünyanın

en şeffaf
şehirlerinden biridir ve araştırmamıza devletin sahip olduğu web sitelerine para ödeyerek onlardan belge alarak başladık. Dolandırıcılar arkalarında mutlaka bir iz bırakacaklarını asla unutmamalıdır! Bulduklarımız dehşet vericiydi. Araştırmamız bizi financial.org sitesinin ticari markasına ait olan


251302845 vergi numarasına
götürdü.



http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (Britanya Devleti Vergi Numarası Arama)

Vat search point

Bu


251302845 vergi numarasının
izini sürdüğümüzde, şirketin

www.financial.org

ticari markası altına kaydedilmiş ana adına
ve kendisi üzerine kayıtlı 174 şirketi olan

Sayın Michael Gordon
’un CEO’su olduğu


“MYTHEN LTD”
şirketine ulaştık!



Aşağıdaki bağlantıyı incelediğinizde şirketin emlak kategorisi için geçerli olan

68209
kategori koduyla kayıtlı olduğunu göreceksiniz.


https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

Mythen LTD

Micheal Gordon

Yukarıdaki bağlantıyı, şirketin


09925899 numarasıyla
yerleştirildiği şirket kategorisini dikkatli bir şekilde incelediğinizde ilginç bir noktayı fark edeceksiniz. Şirketin adı


MYTHEN LTD
, ticari tescil numarası


09925899
, CEO’su ise


üzerine kayıtlı 174 şirket
bulunan

Sayın Michael Gordon
. Şirket

68209
kategori kayıt numarasıyla bir kategoriye kaydedilmiş, ki bu da Emlak şirketi kategorisinde yer aldığı anlamına geliyor.


.

Company House

Vat search point

Bu noktada, üçkağıtçılığın daha net bir resmini görmeye başladıkça,

bulmacanın
pek çok parçası yerine oturmaya başlıyor. Şirket, Afrika’da

eğitim ve insan hakları
üzerine

bir enstitü olmak iddiasına
sahip görünüyor ancak şirketin

eğitim


ruhsatı
yok ve şirket kuruluş sözleşmesinde asli faaliyeti olarak

emlak işi
belirtiliyor.

Financial.org sitesi aynı zamanda

Sayın Ana Maria Udrescu
tarafından saygın

Appstore
mağazasında

“oyunlar ve bilgisayar oyunları”


kategorisi altına da kaydedilmiş görünüyor. Bize göre bunların hepsi çok aptalca

hatalar
ve ufak çaplı bir araştırma yapılarak hemen

keşfedilebilecek olgular.


Financial.Org Hakkında AppStore Bilgileri

Ios.jpg


Büyük Doğu dolandırıcılık kartelinin
organizasyon becerisinin çok zayıf olduğu açıkça görülüyor!


MYTHEN LTD
şirketi görünüşte insan haklarını iyileştirmek ve eğitim sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak iddialarına sahip

uluslararası bir eğitim kurumu gibi duruyor
. Financial.org Londra’da eğitim bahanesiyle ve

Formula 1
‘i kötüye kullanarak kârını

%192 artıran pazarlama stratejisini
uygulamaya geçirdi.

Tüm bu kanıtlara rağmen, web sitelerinde, sayfanın en alt kısmında “Financial.org bir eğitim platformudur.

Menkul kıymetler piyasalarıyla İLGİLENMEZ, Finansal Ürünlerden ve Hizmet Sağlayıcılarından hiçbir finansal avantaj elde etmeyiz.”
iddiasında bulunmaktadırlar.

Educate.jpg

Tüm bu kanıtlara ve belgelere rağmen, emlak şirketi olarak tescilli olan ve aynı zamanda Appstore’da “oyun” şirketi altında görünen ve mali denetleme şirketleriyle hiçbir işbirliğine girmeyen bir

eğitim


şirketinin
,

yıllık kârını nasıl %192 artırabildiğini


merak ediyor olabilirsiniz?





Gerçekte şirket batmak üzereydi ve ayakta kalması için Orta Doğu’dan yeni kana ihtiyacı vardı. Bunun sonucunda

sahiplik hisse bedelini


10.000
ABD dolarından

sadece


3000
ABD dolarına düşürüp, eşik miktarını artırdılar. Bu sayede de kâr oranlarını

%4-6
seviyesinden

%16-18
seviyesine yükselttiler.

Alexa.jpg

Gördüğünüz üzere şeffaf bir müfredatı, çalışan bilgileri veya eğitmen listesi olan meşru bir şirket gibi hareket etmiyorlar. Londra’da bulduğumuz belgeler,

Formula 1’i nasıl kötüye kullanıp dolandırıcılık yaptıklarını
ve

%192 kâr
elde ettiklerini açıkça gösteriyor.

Araştırmamızın sonuçlarını Londra, Dubai ve

Abu Dabi
’deki mali düzenleme yetkililerine ilettik. Britanya’nın şirket dökümlerini gösteren

Company House
,

sitesine
kaydolurken kullandıkları adresleri ve

Ajman ve Fujairah
’taki

serbest bölgedek
i

adreslerin
i de açıklayacağız.


CompanyHouse Kanıt Bilgileri

Company files house 1.jpg



2.
Fotoğraf ve videolar: Financial.org personeline aitmiş gibi gösterilen sahte kimlik bilgisi kanıtları

Bu dev kartelin kullandığı stratejileri ve taktikleri anladıktan sonra her yerde karşımıza bir ismin çıktığını da fark ettik: Bogdan Raduka.



Bogdan Raduka


Dubai
ve

Abu Dabi’
de adına yaklaşık

800.000 Dirhem
kefalet konmuş aranan

bir firari
.

RADUCA.jpg

Bu davayı soruşturan Başkomiser Yasser’in en son raporlara göre, Bogdan Raduka, Romanya kökenli

uluslararası bir dolandırıcı
ve en son Dubai’de Al Qihadah al amah’ta (

CID
) görülmüş ve

dava da halen devam ediyor
:


https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home


https://www.dnrd.ae/ar/node/30275


Dubai’deki yetkililere
birkaç soru sorduktan sonra Dubai’deki



VGMC
ile

financial.org
arasında

Bogdan Raduka
aracılığı ile kurulmuş bir bağlantı olduğunu tespit ettik.

Raduka
’nın VGMC şirketinde yeni iş gücü istihdamı biriminin müdürü olarak çalıştığını ve aynı zamanda şirketin maliyetlerini finanse ettiğini öğrendik. Buna ek olarak, Raduka vakti zamanında şu an financial.org sitesinin başkanı olarak görünen ve adı VGMC yöneticileri listesinde yer alan

Sayın Arnaud Georges
adını da kullanmış.



Bu hile muhtemelen Raduka, VGMC başkanı olarak

Arnaud Georges
ismini kullanmış olduğunu unuttuğu için açığa çıkabildi.




https://financial.org/pages/Team.aspx

First Post Low Quality

Fisrt post 3.jpg



Daha bitmedi, gözlerinizi açık tutun, bu büyük kartelin beceriksizce sergiledikleri çocukça faaliyetleri ve taktikleri bunların kullandığı yeni yüzler ve kimlikler açığa çıktıkça daha da belirgin olacak
:

Peki şimdiye kadar bu dev kartel hakkındaki soruşturmamızda neler öğrendik?


  • financial.org
    ’un gerçek adı


    MYTHEN LTD


  • Michael Gordon
    ’un (Müdür) kendi adına kayıtlı

    174
    şirketi var
  • Şirketin

    tescil kodu
    olan

    68209
    , aslında

    emlak şirketi
    için geçerli olan bir kod
  • Şirket Appstore’da Ana Maria Udrescu adıyla “

    oyun
    ” kategorisi altına kaydedilmiş





    (izlenebilir ağ geçidi
    )
  • financial.org’un

    posta adresi
    Londra’da,

    ana şirketi
    de Ajman ve Fujairah’daki listede
  • Financial.org, Romanya asıllı olan

    Sayın Arnaud Georges’un

     şirketin başkanı
    olduğunu iddia etmiş

    ancak aslında
    bu kişi

    VGMC
    ’de Georges takma adını kullanan

    Bogdan Raduka
    ’dan başkası değil.


  • Deliller
    dedikodulara veya bulvar gazetesi haberlerine değil

    belgelere
    ,

    fotoğraflara
    ve

    videolara
    dayanmaktadır. Ortaya koyduğumuz tüm kanıtlar sağlam araştırmaları ve

    meşru


    kaynakları
    temel almaktadır.
  • Delillerimizin belgelerini süreçlerin şeffaf bir şekilde işletildiği Singapur (daha önce bu şirket hakkında

    uyarılmış
    ),

    Dubai
    ,

    Abu Dabi
    ve

    Londra
    ’daki resmi makamlara ilettik.

İsteyen herkes, okuma yazması olmayan kişiler bile bu ülkelerdeki (Britanya dahil) web sitelerini ziyaret edip belgeleri kendi gözleriyle görebilirler.

Bu belgeleri kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız,

aşağıdaki bağlantılara tıklayıp

kanıtlarımızı gözden geçirin
.



http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapur Devleti Yatırımcı Uyarı Listesi)


https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malezya Güvenlik Komisyonu)


https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)


http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (Britanya Devleti Vergi Numarası Arama)


https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)


Financial.Org Hakkında AppStore Bilgileri


CompanyHouse Kanıt Bilgileri


https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home


https://www.dnrd.ae/ar/node/30275


https://financial.org/pages/Team.aspx

Bu aşamada, www.financial.org’un

temsil ettiği bu karmakarışık, dehşet verici
karteli ve kurban sayısının giderek arttığını

görmezden gelip
yolumuza devam edebiliriz

ya da gözlerimizi açar

ve bu gerçekle yüzleşiriz:

Üç maymunu oynamaya devam ettikçe, gerçeklerin asla farkında olamayacağız ve aile üyelerimizin, arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın bu kartelin kurbanları olduğunu göreceğiz ya da

kendimize gelip uykudan uyanacağız!


Uyuyan birini uyandırabilirsiniz
ancak

sanki uyuyormuş gibi yapan
bir kişiyi

uyandırma
ihtimaliniz yoktur.




3.


Çevrimiçi
belgeler ve deliller


İnsanları aptal yerine koyan bu kartelin
,

SwissCash
’teki

 
Malezya-Çin Kartelinin

kurguladığı

ilk hikayeye
çok benzer, son derece garip bir senaryosu var.



Bu kartel,

1948 ve 1980
tarihleri arasında aktif olan,

aslen İsviçre
’de sahte kimliklerle iş yaparak kaçırma,

dolandırıcılık ve suistimal suçlarına bulaşan, paralarını kaybetmiş kişilerin ve kurbanların kanlarının lekelerine bulanmış kan emici SwissCash


çetesinin hikayesini neredeyse aynen devralmış!



















1980’li yıllarda İsviçre’de aktif olduğu iddia edilen bu şirket hakkındaki bilgilere, şirketin alan adını, sunucusunu, vb. kullanıp basit bir KİM KİMDİR? (WHOIS) araması yaparak ulaşabilirsiniz.


http://web.archive.org/web/*/financial.org

Archive

Bu rapora göre, şirketin alan adı

GoDaddy.com
üzerinden alınmış ve kaydedilmiş. O zamanlar İnternet daha yeni kullanılmaya başlamıştı ve hiç kimse böyle bir şirketin bugün diğer finans kuruluşları ve bankaların yaptığı gibi bu alan adıyla kayıt yaptırmasını beklemiyordu. Bununla birlikte

mazisini 1980’li yıllara dayandıran
bir finans şirketi veya eğitim kurumu

nasıl oluyor da alan adını 21. yüzyılda
alıyor.!!









!!

Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi financial.org sitesinin alan adı GoDaddy.com

GoDaddy.com
’dan alınmış ve kaydettirilmiş. 1980’li yıllarda şirketlerin alan adlarını kaydetmesi beklenmedik bir durumdu ancak

en ufak finans
ya da

eğitim kuruluşları
bile internetin kullanılmaya başladığı ilk günden beri kayıtlı alan adları var. Şimdi ise 21. yüzyıldayız. Nasıl oluyor da 1980’den beri faaliyet gösterdiğini, güçlü sponsorları olduğunu ve İsviçre, Londra, Abu Dabi, vb.’de şubelerinin bulunduğunu iddia eden bir kuruluş

kurulduktan 35 YIL SONRA alan adını kaydettiriyor?


Yukarıdaki araştırmamıza ve delillere dayanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıyoruz:

Sonuçlar

  1. 2005 yılından beri faal olan

    Malezyalı-Çinli Karte
    l temelleri 1948 yılında kurulan ilk kan emici hanedanlığı olan eski İsviçre çetesi

    SwissCash
    ’e dayanan bir yapı.



    Financial.org aynı yöntemleri kullandı ve daha meşru bir şirket gibi görünmek için tarihleri değiştirdi.

  2. 2009
    yılında Romanya kökenli

    Bogdan Raduka
    ile birlikte



    VGMC
    kuruldu. VGMC

    tek bir yasal iş yürütmeden
    yaklaşık 2,6

    2,6 milyar
    ABD doları tutarında dolandırıcılık yaptı. Yasa dışı şirket şubelerinde

    sahte avukatlar istihdam ettiler
    ,

    Bogdan Raduka, David Orchard, Bryan Cook
    (bu makale hazırlanırken hapse girdi) ve

    July Cook
    gibi isimleri

    Nauer
    şirketi ve bir

    Asya Pasifik
    şirketi gibi şirketler altında sürece dahil ettiler.


  3. 2012
    yılında Bogdan Raduka ve David Orchard işbirliğiyle Malezya-Çin Karteli Orta Doğu’da

    kara para aklamaya başladı.

    Bunun için Hong Kong ve Makau’da ve aynı zamanda Orta Doğu’
    daki yaptırım uygulanan birkaç ülkede

    kumarhane
    ve

    emlak yatırımları yaptılar
    .

    Londra’daki şık ofislerini gösteren

    EuroFx
    web sitesini kurdular.

    Şirket, Romanya-İskoçya uyruklu


    Bogdan Raduka başkanlığında yönetiliyor.

David Orchard.jpg

4.

2013-2014
yıllarında zengin futbol takımlarını

hedeflerine aldıklar
ı ve

“Everton”
takımını sponsorları olarak

sömürdükleri
günlerde


İspanya’da kendilerine lüks bir ofis açtılar
.





Peki bu süreçte

Çinli ve Orta Doğulu kişilerin, “power8” şirketinin paralarına ve EVERTON’un sponsor olarak yatırdığı paralara ne oldu?


“Power8” ile aynı kaderi paylaşmak
istiyor muyuz? (Kendi adına kurulmuş stadyumları bile var). Aynı şeyler

financial.org
adı altında farklı yerlerde ve farklı tarihlerde meydana gelmiyor mu?

power8.jpg


https://www.nakedcapitalism.com/2015/01/power8-sponsor-everton-fc-fulham-fc-rcd-espanyol-giant-ponzi.html

2014-2015 yıllarında bu açgözlü kartel,

Orta Doğu, Singapur, Çin, Endonezya ve Abu Dabi’
de

çeşitli piyasaları hedeflerine alıp dolandırdıktan sonra
tekrar işe koyuldu.







Bu kartel aşağıdaki faaliyetlerde bulundu:

  • Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre “financial.org” sitesi 2015 yılında GoDaddy.com üzerinden alan adı kaydı yaptırdı.
  • “MYTHEN LTD” adlı şirketi Michael Gordon’un adına kaydettirdiler (Gordon’un kendi adına kayıtlı 174 şirketi daha var).
  • Birleşik Krallık’tan emlak işi alanında faaliyet göstermek için ruhsat aldılar (68209).
  • 2016’nın ilk aylarında, VGMC’nin müdürü Bogdan Raduka’nın yardımıyla Arnaud George’u financial.org başkanı olarak tanıttılar.
  • Apple Corporation’a göre şirket kendini Appstore’da Ana Maria Udrescu adına oyun geliştirici şirket olarak kaydettirmiş.
  • Aynı yıl içinde Ajman, Fujairah ve UAE’de kılıf olarak “Company House” kullanılmış.

Amacımız Orta Doğu ve Uzak Doğu’da başka bir finansal felaket yaşanmasının önüne geçmektir.

Bu çete emniyet teşkilatlarıyla yakın ilişkiler kurarak ve gerçek avukatları işe alarak ve günlük/haftalık sahte raporlar yayınlayarak insanları kandırıyor
. Bu sahtekarlık şebekesinin gerçek yüzü herkes tarafından bilinene kadar Orta Doğu’da kara para aklamaya, Romanya’da kayıtta sahtekarlıklar yapmaya ve Hong Kong’ta ticari işler kisvesi altında üçkağıtçılık yapmaya ve Macau’da kumarhaneler üzerinden kara para aklamaya devam edecekler.



















Biz araştırmalarımızı ve çabalarımızı ısrarla devam ettirecek
, bir kısmını yukarıda sunduğumuz deliller arasında yeni kanıtlar, fotoğraflar, videolar ve başka kaynaklar ekleyeceğiz.



Konuyla ilgili tüm fotoğrafları ve delilleri Malezya, Singapur, Çin, Dubai ve Abu Dabi’deki emniyet birimlerine ve adli kurumlara ilettik. Daha da önemlisi amacımıza ulaşmak için Londra’da profesyonel avukatlar tuttuk.

Bu dev Orta Doğu merkezli Romanya-Çin-Malezya karteli hakkında

elinizde bilgi, fotoğraf veya belge varsa,





lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bize gönderin:


info@scam-financial.org


devamı gelecek…