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揭露东方特大诈骗团伙“www.financial.org”使用的诈骗策略

揭露中东和远东地区的东方特大诈骗团伙“www.financial.org”使用的诈骗策略:

目前,马来西亚-中国操纵者正在实施大规模的欺诈。与大笔钱的洗钱者有关,这一骗局在短短4年内骗取达80多亿美元。

中东香港洗钱网络通过使用诸如维珍黄金矿业公司亚太欧洲外汇Power8等项目,不断地将资金转移到他们地区。

Financial.org 是一个最近创建的平台,它利用他们的合作伙伴将大量的资金转移到受制裁的国家。这些投资包括在香港和澳门等地的赌场和房地产投资。

Financial.org Scam Team

在这篇文章中,我们将逐步地辨认这个东方特大诈骗团伙所采用的计谋策略。此外,我们将讨论证据(文件、照片/视频、政府制裁/警告)以及安全方面的问题(如马来西亚香港国家安全组织),这些问题使得financial.org禁止并在国有网站上被列入黑名单

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

Financial.org Malaysia Scam Alert List

我们的目标是向你提供他们的策略以及他们如何针对受害者一步一步行动的。Financial.org在迪拜阿布扎比新加坡等特定地区基于财富生活方式寻找个人目标。

按区域公司注册的方法国家支持的证据

照片视频:Financial.org人员使用伪造身份的证据。

在线文档证据

我们只要求你根据提供的证据做出判断,而不作任何预判。

Financial.org把它的品牌建立在受害者的天真上。通过利用受害者的朋友和家人来吸引他们,Financial.org已经将自己定位为这些人可以信任的投资平台。由于大多数人对资金问题缺乏了解,大部分投资都损失了,投资者也损失了钱。

调查

按区域公司注册的方法国家支持的证据:

根据政府的官方网站,该公司在伦敦注册

我们的调查开始于英国伦敦。伦敦是世界上最透明的城市之一,我们通过向国有网站支付资金来获取文件,来开始我们的调查。骗子永远都不要忘记,万事总会留下的痕迹!我们发现的真相非常可怕。我们的搜索把我们带到了数字错误!超链接引用无效。它属于Financial.org的商业品牌。

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

Financial.org VAT Search Point

从数字VAT 251302845,我们得到了该公司名称,其注册在商业品牌www.financial.org和公司“MYTHEN LTD“之下。Mr. Michael Gordon是这家公司的首席执行官,有174家公司注册在他名下!

在下面的链接中,你会注意到,该公司注册的是68209的类别代码,而这属于房地产类。

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

MYThen LTD Financial.org Files

Micheal Gordon Scammer Financial.org

如果你注意上面的链接,即公司被加入到编号为09925899的那个分支中,你会注意到一个有趣的点。公司名称是MYTHEN LTD,注册号为09925899,其CEOMichael Gordon先生。有174家公司以他的名字注册。该公司有一个分类登记号,注册号为68209这意味着它在一个房地产类别中注册。

Financial.org License in Company House

Financial.org VAT Search Point

在这一点上,当我们开始对这个骗局有一个更清晰的了解时,这个谜题的几个部分开始汇集到一起。该公司声称自己是非洲的教育和人权机构,但它没有教育许可证,公司章程表明它参与房地产作为其主要业务。

Ana Maria Udrescu 女士将Financial.org在被人熟知的应用商店Appstore 中在 “游戏和电脑游戏”下进行了注册。 “在我们看来,这些都是非常愚蠢的错误,一旦我们开始调查,它们就很容易被发现。”

AppStore Information About Financial.Org

Financial.org Scam App on iOS

很明显,东方特大诈骗团伙组织的非常糟糕!

MYTHEN LTD 声称是一个国际教育组织,表面上是促进人权和帮助人类教育系统。在伦敦教育的借口下,通过滥用公式1,Financial.org利用其营销策略获得了192%的利润。即使有了这些证据,他们的网站依然在页面底部宣称:“Financial.org是一个教育平台。我们不进行证券交易,也不从金融产品和服务提供商接受任何财务利益。”

Financial.org Scam Education no Financial Responsibility

基于这些证据和文件,人们不得不怀疑;一家没有与货币检验公司合作教育公司,注册为房地产实体,在应用商店Appstore中显示为“游戏”,每年的利润是如何达到192%的?

现实中,该公司正在垮台,迫切需要新的血液以便在中东生存。结果,所有者的股票从$10,000 减少到$3000 ,他们增加了数额的门槛。通过这样做,他们的利润从4-6%提高到16-18%

Financial.org Alexa Reports Scam

正如你所看到的,他们不像一个合法的公司,有透明的教学大纲,员工信息或者教授名单。我们在伦敦发现的文件清楚地显示了他们是如何通过滥用方程 1及获得192%的利润来进行诈骗的。

我们已将调查结果提交给伦敦、迪拜和阿布扎比的金融监管当局。我们还将公布在公司注册处英国自由区阿杰曼富查伊拉的注册地址。

公司注册处证据信息

Financial.org Company House files Scams in Ajman and Fujairah

照片和视频:Financial.org人员使用伪造身份的证据。

当我们理解了这个特大团伙所使用的战略和战术,我们也发现了一个名字无处不在:Bogdan Raduka。

Bogdan Raduka迪拜阿布扎比的一名通缉逃犯,他的保释金为近800,000 迪拉姆

Raduca is Scammer in Financial.org

根据队长Yasser – 他正在调查这一案件 – 的最新报告Bogdan Raduka是一个罗马尼亚人,这个国际诈骗犯曾在迪拜的Al Qiyadah Al amah(CID)被看到过,这个案子还在继续:

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

在对迪拜当局进行了简单的询问后,我们发现了迪拜的VGMCBogdan RadukaFinancial.org之间的联系。我们了解到,Raduka曾担任新人招募的负责人,并为VGMC提供资金。此外,Raduka曾经使用过Arnaud Georges 先生这个名字。其被列为VGMC的一名高管,他在这个时候是Financial.org负责人。当Raduka明显忘记他曾经使用Arnaud Georges 作为VGMC伪装负责人的名字时,这种表里不一就被发现了。

https://financial.org/pages/Team.aspx

Financial.org Scam Team

Financial.org Scam Team

尽管如此,闭上眼睛,这个特大团伙的混乱的幼稚活动和策略将会通过对他们所使用的新面孔和身份揭示变得更加清晰。

那么,在我们对这个特大团伙的调查中,我们了解到了什么呢?

  • financial.org的真实名称是MYTHEN LTD
  • Michael Gordon(总裁)有174家公司以他的名义注册
  • 该公司的注册码是68209,这是房地产的代码。
  • Appstore上该公司在Ana Maria Udrescu”(可追踪的网关)名下被注册为“游戏”。
  • financial.org通过伦敦的一个邮政地址册,其公司在阿吉曼和富查伊拉
  • Financial.org声称Arnaud Georges先生(一个罗马尼亚人)是公司的总裁,而在现实中,实际是Bogdan Raduka,他在VGMC中使用了Georges这个名字
  • 证据是基于文件照片视频,而不是基于谣言或小报的报道。我们所有的证据都是基于可靠的调查和合法来源我们已向新加坡、迪拜阿布扎比伦敦等透明国家或城市的政府机构提交了文件证明(之前曾对该公司发出过警告)。

任何人即使是文盲,也可以在所说的国家 (包括英国)直接访问网站,并亲自查看这些文件。

如果您想亲自查看这个文档,请点击下面的链接,您可以看到我们的证据

http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_p=F  (Singapore’s Government Investor Alert List)

https://www.sc.com.my/list-of-unauthorised-websites-investment-products-companies-individuals/  (Malaysia Securities Commission)

https://beta.companieshouse.gov.uk (Company House)

http://vat-search.co.uk/GfAp_Mythen+LTD+%7C+Financial.ORG (VAT Search UK Government)

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09925899/filing-history (Company House)

AppStore Information About Financial.Org

CompanyHouse Evidence Information

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/home

https://www.dnrd.ae/ar/node/30275

https://financial.org/pages/Team.aspx

既然我们已经意识到了这一点,我们可以继续对这个混乱不堪诈骗组织www.financial.org视而不见,看着受害者数量不断增长-或者我们可以睁大眼睛,直面这个事实:

如果我们继续对此视而不见,我们将永远不会意识到,我们将看到我们的家人、朋友、亲戚成为这个诈骗组织的受害者;或者,我们现在醒来!

你可以叫醒一个睡着的人,但是你无叫醒假装睡觉的人

在线文档和证据

这个诈骗组织的想法是假设其他人都是傻瓜,并且有一个非常奇怪的场景,这和马来西亚-中国组织在SwissCash中编造的第一个故事相似。这个诈骗组织编造了一个类似SwissCash的故事,将故事日期从19481980年,并再劫持瑞士,并将瑞士的另一枚奖章挂在这些“吸血鬼”的假体上,但是沾满了损失了钱的人受害者的鲜血!

你可以找到关于该公司的有用数据,该公司声称从上世纪80年代起就开始在瑞士活跃,只需在其域名、服务器等上进行一个WHOIS搜索即可。

http://web.archive.org/web/*/financial.org

Financial.org Archive shows that domain is new registred

根据这份报告,它的域名是通过GoDaddy.com购买和注册的。没有人预料到这家公司要像其他金融机构和银行那样,在互联网开始的时候就像其他金融机构一样注册域名。但是,虽然声称是早于1980年建立的单纯的金融教育机构,他们却在21世纪初才注册他们的域名!!

从上面的图片可以看出,Financial.org已经注册并从GoDaddy.com购买了域名。,公司在20世纪80年代没想到要注册它们的域名,但即便是最单纯的金融公司和教育机构,通常也会注册它们的域名,因为我们已经进入21世纪了。一个自称拥有强大赞助商的机构在瑞士、伦敦、阿布扎比等地宣称自20世纪80年代起就开始运作,这是非常奇怪的,在成立后的35年里,该机构不是应该已经注册他们的域名了吗?

根据我们的调查和上述证据,我们得出以下结论:

结论

  1. 这个马来西亚-中国的诈骗组织是一个始于2005年、基于古老瑞士集团的组织,SwissCash1948年建立了“第一代吸血鬼王朝“。Financial.org 使用了同样的方法,并改变了他们的日期,使其看起来更加合法。
  2. 2009年,与罗马尼亚籍Bogdan Raduka合作下,VGMC成立。在没有一个合法项目的情况下,VGMC诈骗了将近26亿美元。他们的非法子公司包括假律师Nauer公司和一家亚太公司,Bogdan Raduka、David OrchardBryan Cook (在这篇文章发布时已被监禁)和July Cook 的参与使其成功诈骗成为可能。
  3. 2012年,在Bogdan Raduka和David Orchard的合作下,马来西亚-中国诈骗组织开始通过在香港和澳门以及在中东地区的其他一些受制裁国家进行赌场房地产投资,来洗钱以获得他们中东的非法资金。他们创建了欧洲外汇EuroFx 网站,并在伦敦设立了时髦的办公室。该公司由罗马-苏格兰人管理,由Bogdan Raduka介绍,担任首席执行官。David Orchard.jpg
  4. 2013-2014期间,他们又瞄准了有钱的在2014-2015年,在对上述目标市场如中东、新加坡、中国、印度尼西亚和阿布扎比等进行诈骗行为之后,这个饥饿的诈骗组织又重操旧业。,并利用“Everton队作为赞助商,他们自我介绍,并开始在西班牙开设豪华办公室。但不幸的是,中国和中东地区的个人和公司的“power8”和EVERTON的赞助的资本丢失发生了什么?我们是否预计与“Power8”具有类似的命运?(甚至还有以其名字命名的体育场)但是financial.org在不同的地方和日期发生了什么?

Power8 Scam another project of Big Scam Cartel

https://www.nakedcapitalism.com/2015/01/power8-sponsor-everton-fc-fulham-fc-rcd-espanyol-giant-ponzi.html

在2014-2015年,在对上述目标市场如中东新加坡、中国、印度尼西亚和阿布扎比进行诈骗行为之后,这个饥饿的诈骗组织又重操旧业。

这个诈骗组织了以下活动:

  • 根据可靠的资源,他们在GoDaddy.com (2015)注册了“Financial.org”的域名。
  • 他们以Michael Gordon的名字注册了“MYTHEN LTD”公司(Gordon还有174家以他名义注册的公司)。
  • 他们获得了在英国房地产领域(68209)的经营许可
  • 2016年初,他们在Bogdan Raduka的帮助下,将Arnaud George引入作为金融公司的总裁。
  • 根据苹果公司的说法,他们已经在Ana Maria Udrescu的名字下注册为一个游戏开发商。
  • 同年,“Company House”这个名字被用作阿贾曼、富查伊拉和阿联酋的正面名称。

我们的目标是通过与安全组织形成密切的关系和招募实际律师团队来防止另一场在中东和远东地区的灾难性金融灾难,通过创建和发布每日和每周报告直到这样的诈骗假体被指控,被每个人熟知——以及其在中东网络洗钱, 在罗马尼亚登记事务,在香港的金融事务,在澳门的赌场。我们坚持我们所做的,通过引用证据、照片、视频和其他来源来达到我们的最终目标,其中一些是你在上面看到的。

我们已向马来西亚、新加坡、中国、迪拜、阿布扎比等地的安全和司法机构提交了所有相关的照片和证据。更重要的是,通过在伦敦招募专业律师,我们寻求实现我们的目标。

如果你有任何关于这个特大中东罗马尼亚 中国-马来西亚团伙信息照片文件,请把它发送到下面的电子邮件地址:

info@scam-financial.org

 未完待续